鸿日达:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-038
鸿日达科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第十五次会
议通知于 2025 年 5 月 26 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2025 年 5 月 30 日在公司
行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据生产经营需要，公司拟变更经营范围，及依据变更的经营范围修改《公司章程》中 的相应条款，并办理工商变更登记手续。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会或其 授权人士办理变更经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记及有关备案等手续，授权有 效期自公司股东大会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2025-040）。
2、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集 资金等额置换的议案》
董事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换，不存在改变募集资金投向的情形，不会影响募投项目正常开展，有利于提高募
集资金使用效率。我们同意该议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第四次例会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-041）。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在保证募投项目建设及募集资金正常使用的情况下，同意公司使用不超过 6000 万元（含
本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第四次例会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-042）。
4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 6 月 17 日下午 13:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。
特此公告。
鸿日达科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 31 日