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永安行

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永安行股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 永安行科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路399号

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-23)、 召开日(2024-05-23)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案
4、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于公司申请银行借款综合授信额度的议案
8、关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案
9、关于修订部分公司治理制度的议案
10、关于制定《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 永安行科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路399号

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-22)、 召开日(2024-02-22)

议题:

1、关于注销已回购股份的议案
2、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 永安行科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路399号

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-15)、 召开日(2023-09-15)

议题:

1、关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于变更注册资本、住所暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 永安行科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路399号

重要日期: 首次公告(2023-05-17)、董事会签署日(2023-05-17)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-02)、 召开日(2023-06-02)

议题:

1、关于董事会提议向下修正“永安转债”转股价格的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 永安行科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路399号

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-12)、 召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案
4、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于公司2022年度利润分配预案的议案
7、关于公司申请银行借款综合授信额度的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 永安行科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路399号

重要日期: 首次公告(2022-11-01)、董事会签署日(2022-11-01)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-18)、 召开日(2022-11-18)

议题:

1、关于第四届董事会董事薪酬的议案
2、关于第四届监事会监事薪酬的议案
3、关于换届选举公司第四届董事会董事的议案
4、关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 永安行科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路399号

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-09)、 召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 永安行科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路400号

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-09)、 召开日(2022-05-09)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告
3、关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案
4、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于公司申请银行借款综合授信额度的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 永安行科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路400号

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2021-12-30)、 召开日(2021-12-30)

议题:

1、关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 永安行科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 常州市新北区汉江路400号

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-10)、 召开日(2021-09-10)

议题:

1、关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案 2、关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 3、关于制订《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 4、关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 永安行科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路400号

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-07)、 召开日(2021-05-07)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度财务预算报告的议案
5、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2020年度利润分配预案的议案
8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于公司申请银行借款综合授信额度的议案
10、关于变更公司经营场所暨修订《公司章程》的议案
11、关于独立董事任职到期及提名独立董事候选人的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 永安行科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 常州市新北区汉江路400号

重要日期: 首次公告(2020-11-20)、董事会签署日(2020-11-20)、股权登记日(2020-11-30)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-07)、 召开日(2020-12-07)

议题:

1、关于《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于制订《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 永安行科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路400号

重要日期: 首次公告(2020-09-23)、董事会签署日(2020-09-23)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-09)、 召开日(2020-10-09)

议题:

1、关于独立董事辞职及补选独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 永安行科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路400号

重要日期: 首次公告(2020-05-25)、董事会签署日(2020-05-25)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-09)、 召开日(2020-06-09)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案(逐项表决)
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
7、关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9、关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 永安行科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路400号

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-15)、 召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》
10、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 永安行科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路400号

重要日期: 首次公告(2019-10-17)、董事会签署日(2019-10-17)、股权登记日(2019-10-25)、现场登记日(2019-11-05)、网络投票日(2019-11-05)、 召开日(2019-11-05)

议题:

1、关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 2、关于聘任会计师事务所的议案 3、关于第三届董事会董事薪酬的议案 4、关于第三届监事会监事薪酬的议案 5、关于换届选举公司第三届董事会董事的议案 6、关于换届选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 永安行科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路400号

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-05-31)、 召开日(2019-05-31)

议题:

1《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
5《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
6《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7《关于使用暂时置自有资金进行现金管理的议案》
8《关于公司2018年日常关联交易执行情况的议案》
9《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 永安行科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路400号

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-26)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-15)、网络投票日(2019-03-15)、 召开日(2019-03-15)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于修订<股东大会议事规则>的议案
3、关于公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 永安行科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路400号

重要日期: 首次公告(2018-10-12)、董事会签署日(2018-10-12)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-29)、网络投票日(2018-10-29)、 召开日(2018-10-29)

议题:

1.《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
2.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3.《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
4.《关于增加2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 永安行科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路400号

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-01)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-19)、 召开日(2018-06-19)

议题:

1、《关于放弃参股公司优先认购权及优先购买权暨关联交易的议案》 2、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 永安行科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路400号

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-04-25)、 召开日(2018-04-25)

议题:

1《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
5《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
6《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计额度的议案》
9《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》
10《关于公司监事辞职及补选监事的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 常州永安公共自行车系统股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路400号

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-20)、 召开日(2017-12-20)

议题:

1、《关于拟变更公司名称的议案》 2、《关于拟修订<公司章程>的议案》 3、《关于放弃参股公司增资权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 常州永安公共自行车系统股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路400号

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-28)、网络投票日(2017-09-29)、 召开日(2017-09-28)

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 4、《关于子公司江苏永安行低碳科技有限公司增资扩股并引入投资者暨关联交易的议案》 5、《关于公司新增日常关联交易的议案》

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