中仑新材股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 中仑新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区翁角路268-1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-23)、董事会签署日(2025-04-24)、股权登记日(2025-05-09)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-15)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
6、《关于2024年度利润分配预案的议案》
7、《关于独立董事薪酬及津贴方案的议案》
8、《关于非独立董事薪酬及津贴方案的议案》
9、《关于监事薪酬及津贴方案的议案》
10、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
11、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中仑新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区翁角路268-1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-23)、董事会签署日(2024-07-24)、股权登记日(2024-08-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-08)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于制定公司治理制度的议案》需逐项表决
3、《关于购买董监高责任险的议案》
4、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
5、《关于公司为全资三级子公司提供担保额度预计的议案》
6、《关于补充选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
7、《关于补充选举非独立董事的议案》
8、《关于全资子公司追加“新能源膜材项目”投资预算的议案》

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