奥海科技股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东莞市奥海科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号东莞市奥海科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、关于2023年年度报告全文及摘要的议案
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案
7、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订公司部分治理制度的议案
10、关于开展现金池业务的议案
11、关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
12、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞市奥海科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号东莞市奥海科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、关于2023年前三季度利润分配预案的议案
2、关于聘任2023年度财务及内控审计机构的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞市奥海科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号东莞市奥海科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞市奥海科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号东莞市奥海科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-23)、董事会签署日(2023-05-23)、股权登记日(2023-06-01)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-08)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、关于公司《2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案
4、关于董事会换届选举非独立董事的议案
5、关于董事会换届选举独立董事的议案
6、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东莞市奥海科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号东莞市奥海科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于2022年年度报告全文及摘要的议案
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案
7、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
8、关于增加公司经营范围内容并修订《公司章程》的议案
9、关于修订公司部分治理制度的议案
10、关于开展现金池业务的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 东莞市奥海科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号东莞市奥海科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-25)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 东莞市奥海科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号东莞市奥海科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的议案
2、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 东莞市奥海科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号东莞市奥海科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-22)、董事会签署日(2022-09-22)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-09)

议题:

1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞市奥海科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号东莞市奥海科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3、关于对全资子公司承接业务提供担保的议案
4、关于聘任2022年度财务及内控审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞市奥海科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号东莞市奥海科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-18)、董事会签署日(2022-07-18)、股权登记日(2022-07-27)、现场登记日(2022-08-02)、网络投票日(2022-08-03)、召开日(2022-08-02)

议题:

1、关于延长公司 2021 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2021 年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东莞市奥海科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号东莞市奥海科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、关于2021年年度报告全文及摘要的议案
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于调整董事薪酬的议案
7、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案
8、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
9、关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案
10、关于修订公司治理制度的议案
11、关于开展现金池业务的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞市奥海科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号东莞市奥海科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-21)、董事会签署日(2022-02-21)、股权登记日(2022-03-03)、现场登记日(2022-03-09)、网络投票日(2022-03-10)、召开日(2022-03-09)

议题:

1、《关于为参股公司深圳市沁泽通达科技有限公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联担保的议案》
2、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞市奥海科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号东莞市奥海科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
2、《关于增加公司经营范围内容并修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞市奥海科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-26)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-26)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 3、关于对全资子公司承接业务提供担保的议案 4、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案 5、关于续聘2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞市奥海科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-23)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-02)、现场登记日(2021-08-06)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-06)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案
4、关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理2021年度非公开发行股票相关事宜的议案
7、关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
8、关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
9、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东莞市奥海科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇迎宾大道三正半山酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-14)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于调整独立董事薪酬的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
8、《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的议案》
9、《关于开展现金池业务的议案》
10、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
11、《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 东莞市奥海科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇迎宾大道三正半山酒店会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于聘任2020年度审计机构的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞市奥海科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞观澜湖度假酒店会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-27)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-02)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订公司治理制度的议案》 3、《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》 4、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》 5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 6、《关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》 7、《关于对子公司承接业务提供担保的议案》

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