永达股份股东大会 召开通知
大会主题: 2024年年度股东大会
详细公告: 湘潭永达机械制造股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2025-04-18)、董事会签署日(2025-04-21)、股权登记日(2025-05-06)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-12)、
召开日()
议题:
1、《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》
2、《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
3、《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
4、《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
5、《关于2024年度利润分配预案的议案》
6、《关于2025年度董事薪酬与考核方案的议案》
7、《关于2025年度监事薪酬与考核方案的议案》
8、《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》
9、《关于为控股子公司向金融机构申请授信提供担保的议案》
10、《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》
11、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
12、《关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的议案》
大会主题: 2024年第4次临时股东大会
详细公告: 湘潭永达机械制造股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-11-05)、董事会签署日(2024-11-05)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-20)、
召开日()
议题:
1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2024年第3次临时股东大会
详细公告: 湘潭永达机械制造股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、
召开日()
议题:
1、《关于增加公司2024年度申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 湘潭永达机械制造股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-10-11)、董事会签署日(2024-10-11)、股权登记日(2024-10-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、
召开日()
议题:
1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》
2、《关于上市公司进行重大资产重组的议案》需逐项表决
3、《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
5、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6、《关于签订本次交易相关协议的议案》
7、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
8、《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及定价公允性的议案》
10、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
11、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》
12、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》
13、《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
15、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
16、《关于重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案》
17、《关于防范本次交易摊薄即期回报及采取措施的议案》
18、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
20、《关于就本次重大资产购买签署<业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 湘潭永达机械制造股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-27)、
召开日(2024-05-24)
议题:
1、《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
7、《关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年度监事薪酬与考核方案的议案》
8、《关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》
9、《关于湘潭永达机械制造股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于修订<湘潭永达机械制造股份有限公司章程>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》
12、《关于制定<湘潭永达机械制造股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 湘潭永达机械制造股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-08)、
召开日(2024-01-05)
议题:
1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
