桂林旅游:关于修订公司章程暨修订、制定公司部分制度的公告

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-050
桂林旅游股份有限公司关于修改公司章程暨
修订、制定公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 11 月
19 日召开第七届董事会 2025 年第八次会议，审议通过了关于修改公司章程及关于修订、制定公司部分制度的议案。现将相关情况公告如下：
一、关于修改公司章程的相关情况
为进一步完善法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《公司法（2023 年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对公司章程进行全面修改，将原公司章程中的“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关内容，明确原“监事会”职权由“审计委员会”行使，并对照《上市公司章程指引（2025 年修订）》，结合公司实际情况，调整相关内容。本次修改公司章程的具体情况详见《<桂林旅游股份有限公司章程>修改对比表》（附后），修改后的《桂林旅游股份有限公司章程》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次修改公司章程后，公司不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第七届监事会及监事仍将继续按照相关法律法规及规范性文件的要求履行职责；自公司股东大会审议通过该事项之日起，公司现任监事职务自动解除，公司监事会议事规则自动废止。
本次修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。
二、修订、制定公司部分制度相关情况
为进一步完善法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《公司法（2023 年修订）》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法
规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对公司部分制度
进行修订或更名，并制定部分新制度，具体情况如下：
修订/ 是否提交
序号 制度名称 制定 修订/制定的主要内容 股东大会
审议
1.将《桂林旅游股份有限公司股东大会议事规则》更
名为《桂林旅游股份有限公司股东会议事规则》；
2.将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”
1 桂林旅游股份有限公司 修订 “监事”相关内容； 是
股东大会议事规则 3.对照中国证监会《上市公司股东会规则》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作（2025 年修订）》等相关法规，结合公司实际
情况，调整相关内容。
1.将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事
会”相关内容；
桂林旅游股份有限公司 2.对照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司
2 董事会议事规则 修订 独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》 是
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关法规，结合公司实际情况，调
整相关内容。
1.将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事
会”相关内容；
3 桂林旅游股份有限公司 修订 2.对照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及 是
独立董事制度 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法规，结合公司实际情况，调整相关内容。
1.将《桂林旅游股份有限公司募集资金使用管理办
法》更名为《桂林旅游股份有限公司募集资金使用管理制
度》；
2.将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事
4 桂林旅游股份有限公司 修订 会”相关内容； 是
募集资金使用管理办法 3.对照中国证监会《上市公司证券发行注册管理办
法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规，结合公
司实际情况，调整相关内容。
1.将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”
5 桂林旅游股份有限公司 修订 “监事”相关内容； 是
累积投票制实施细则 2.对照中国证监会《上市公司章程指引》，结合公司
实际情况，调整相关内容。
6 桂林旅游股份有限公司 修订 将“股东大会”修改为“股东会”。 否
独立董事专门会议制度

桂林旅游股份有限公司 对照《上市公司审计委员会工作指引》等相关规定，
7 董事会专门委员会议事 修订 结合《公司章程》相关规定，调整相关内容。 否
规则
1.将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”
“监事”相关内容；
8 桂林旅游股份有限公司 修订 2.对照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 否
总裁工作细则 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关法规，结合公司实际情况，调整相关内
容。
1.将“股东大会”修改为“股东会”；
9 桂林旅游股份有限公司 修订 2.对照中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上 否
对外担保管理制度 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法规，结
合公司实际情况，调整相关内容。
1.将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”
桂林旅游股份有限公司 “监事”相关内容；
10 内幕信息知情人登记管 修订 2.对照中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上 否
理制度 市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理
（2025 年修订）》，结合公司实际情况，调整相关内容。
1.将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”
“监事”相关内容；
11 桂林旅游股份有限公司 修订 2.对照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及 否
信息披露管理制度 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关
法规，结合公司实际情况，调整相关内容。