八一钢铁:八一钢铁2025年第二次临时股东大会会议资料

新疆八一钢铁股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料
二○二五年十一月

目 录

2025 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 3
议案 1：关于 2025 年度固定资产投资计划中期调整的议案 ...... 5
议案 2：关于轧钢厂中厚板新建 3500mm 预矫直机项目的议案 ...... 11
议案 3：关于取消监事会的议案 ...... 13
议案 4：关于修订《公司章程》的议案 ...... 14议案 5：关于控股股东新疆八一钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的议案
......64
议案 6：关于选举第九届董事会董事的议案 ...... 68
议案 7：关于选举第九届董事会独立董事的议案 ...... 72
2025 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召开基本事项
（一）会议时间：
1.现场会议时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）上午 10:30
2.网络投票时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
（二）会议地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室
（三）会议方式：现场结合网络投票方式
（四）会议主持人：柯善良 董事长
（五）参加会议人员
1.股权登记日(2025 年 11 月 3 日）收市后在册的公司股东，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.其他人员。
二、会议议程
（一）参会股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级管理人员签到；
（二）主持人宣布会议开始，并介绍出席现场的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份总数，并逐一介绍出席大会的其他人员；
（三）宣读本次股东大会审议议案：
1.《关于2025年度固定资产投资计划中期调整的议案》
2.《关于轧钢厂中厚板新建 3500mm 预矫直机项目的议案》
3.《关于取消监事会的议案》
4.《关于修订<公司章程>的议案》
5.《关于控股股东新疆八一钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的
议案》

6.《关于选举第九届董事会董事的议案》
7.《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
（四）与会股东及股东代表提问、发言、讨论；董事会、高级管理人员进行解答或说明。
（五）推举监票人、计票人；
（六）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
（七）监票人、计票人进行计票并统计；
（八）主持人宣布现场投票结果；
（九）休会，统计上交所网络投票系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
（十）主持人宣布表决结果；
（十一）主持人宣读股东大会决议；
（十二）天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书；
（十三）与会董事在股东大会决议及会议记录上签字；
（十四）主持人宣布会议结束。
议案 1：
新疆八一钢铁股份有限公司
关于 2025 年度固定资产投资计划中期调整的议案
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司新疆焦煤（集团）有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）结合实际经营情况，现拟对公司 2025 年度固定资产投资计划进行中期调整，调整后固定资产投资计划 21180 万元，资金计划
16479 万元，比年初压减投资计划 16935 万元，压减资金计划 11871.5 万元。具体如
下：
一、固定资产投资计划调整原则
根据公司生产经营需要，中期调整投资原则如下：
1.严格按照公司的战略规划方向，围绕主责主业与公司定位进行投资。
2.投资规模原则上以（净利润+折旧&摊销）/2 控制，且不能突破年初的投资计划额度。
3.除节能、安全、环保投资以外，严控固定资产投资。
根据以上原则，本次中期调整紧紧围绕赋能公司生产经营改善，以品种调整、装备措施、资源保障等项目为主。
二、固投计划中期调整情况
取消 2025 年计划固定资产投资项目 22 项，合计取消投资计划 4765 万元，取消
资金计划 3335.5 万元；对 12 项年初计划的投资项目进行调整，合计调减投资计划12170 万元，调减资金计划 8536 万元。
中期调整后，2025 年固定资产投资项目 26 项，投资计划 21180 万元，资金计划
16479 万元，比年初压减投资计划 16935 万元，压减资金计划 11871.5 万元。具体如
下：
（一）取消 2025 年初固投计划项目

取消 2025 年初固投计划项目 22 项，合计取消投资计划 4765 万元，取消资金计
划 3335.5 万元。
序号 项目单位 项目名称 建设分类 投资计划（万元） 资金计划（万元）
炼铁厂 B、C 高炉 PLC
1 八一钢铁 控制系统的软硬件升级 装备措施 600 420
改造项目
炼铁厂焦化化工作业区
2 八一钢铁 煤气风机系统 PLC 及仪 装备措施 项目前期 0
表系统升级改造
炼铁厂焦化工序二期干
3 八一钢铁 装备措施 145 101.5
熄焦提升机变频器更换
原料工序堆取料机远程
4 八一钢铁 操控智能化改造（第一 智慧制造 项目前期 0
步）
原料工序堆取料机远程
5 八一钢铁 操控智能化改造（第二 智慧制造 项目前期 0
步）
原料工序卸料点安装智
6 八一钢铁 智慧制造 280 196
慧监督门禁系统
炼钢厂 120t 产线 LF 精
7 八一钢铁 装备措施 380 266
炼炉采购变压器
120t 产线一键脱硫、自
8 八一钢铁 智慧制造 700 490
动扒渣改造
150t 产线一键脱硫、自
9 八一钢铁 智慧制造 700 490
动扒渣改造
新增冷轧乳化液油泥处
10 八一钢铁 装备措施 180 126
理装置
八钢轧钢厂零缺陷出厂
11 八一钢铁 质量改善 项目前期 0
项目
轧钢厂热轧工序新增精
12 八一钢铁 质量改善 项目前期 0
轧 F7、层冷项目

轧钢厂热轧工序改造项
13 八一钢铁 品种调整 项目前期 0
目
轧钢厂宽厚板工序改造
14 八一钢铁 品种调整 项目前期 0
项目
15 八一钢铁 冷轧智能原料库建设 智慧制造 项目前期 0
制造管理部理化检验中
16 八一钢铁 心购置试样加工中心组 装备措施 330 231
合设备
制造管理部理化检验中
17 八一钢铁 心购置合金自动制样组 装备措施 160 112
合设备
焦煤集团一九三〇煤矿
18 焦煤集团 11502 回风巷重型单轨 资源保障 900 630
吊车购置项目
焦煤集团一九三〇煤矿
19 焦煤集团 七一风机房变频器购置 资源保障 100 70
项目
焦煤集团一九三〇煤矿
20 焦煤集团 资源保障 90 63
锅炉购置项目
焦煤集团一九三〇煤矿
21 焦煤集团