宝利国际:2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-077
江苏宝利国际投资股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）14:30 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 9 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日上午 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区新虹街道申武路 109 号虹桥丽宝广场T3-601A 公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：副董事长笪扬先生。
6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）股东及股东授权代表人出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 238 人，代表股份 319,645,779 股，占公司有表
决权股份总数（指剔除回购专用证券账户中的股份后总股本，下同））的 34.9111％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 102,655,128 股，占公司有表决
权股份总数的 11.2118％。
通过网络投票的股东 237 人，代表股份 216,990,651 股，占公司有表决权股
份总数的 23.6993％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 236 人，代表股份 8,990,651 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9819％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 236 人，代表股份 8,990,651 股，占公司有表决权
股份总数的 0.9819％。
（三）公司部分董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会之法律意见书》。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 316,371,048 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9755％；反对 3,261,831 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0205％；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0040％。
中小股东总表决情况：同意 5,715,920 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 63.5763％；反对 3,261,831 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 36.2803％；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1435％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 316,369,248 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9749％；反对 3,260,631 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0201％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0050％。
中小股东总表决情况：同意 5,714,120 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 63.5562％；反对 3,260,631 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 36.2669％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1769％。
该子议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：本议案获得通过。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 316,369,248 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9749％；反对 3,260,631 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0201％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0050％。
中小股东总表决情况：同意 5,714,120 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 63.5562％；反对 3,260,631 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 36.2669％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1769％。
该子议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：本议案获得通过。
2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 316,360,248 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9721％；反对 3,262,631 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0207％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072％。
中小股东总表决情况：同意 5,705,120 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 63.4561％；反对 3,262,631 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 36.2892％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2547％。
表决结果：本议案获得通过。
2.04 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 316,278,048 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9464％；反对 3,261,831 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0205％；弃权 105,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0331％。
中小股东总表决情况：同意 5,622,920 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 62.5419％；反对 3,261,831 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 36.2803％；弃权 105,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1779％。
表决结果：本议案获得通过。
2.05 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意 316,305,348 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.9550％；反对 3,268,031 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0224％；弃权 72,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0227％。
中小股东总表决情况：同意 5,650,220 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 62.8455％；反对 3,268,031 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 36.3492％；弃权 72,400 股（其中，因未投票默认弃权9,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8053％。
表决结果：本议案获得通过。
2.06 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 316,279,748 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9470％；反对 3,270,131 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0230％；弃权 95,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0300％。
中小股东总表决情况：同意 5,624,620 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 62.5608％；反对 3,270,131 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 36.3726％；弃权 95,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0667％。
表决结果：本议案获得通过。
2.07 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 316,281,048 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9474％；反对 3,261,831 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0205％；弃权 102,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0322％。
中小股东总表决情况：同意 5,625,920 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 62.5752％；反对 3,261,831 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 36.2803％；弃权 102,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1445％。

表决结果：本议案获得通过。
2.08 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
总表决情况：同意 316,281,848 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9476％；反对 3,268,031 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0224％；弃权 95,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0300％。
中小股东总表决情况：同意 5,626,720 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 62.5841％；反对 3,268,031 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 36.3492％；弃权 95,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0667％。
表决结果：本议案获得通过。
2.09 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员行为准则>的议案》
总表决情况：同意 316,354,548 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9704％；反对 3,261,831 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0205％；弃权 29,