浙富控股:浙富控股公司章程(2025年9月)

浙富控股集团股份有限公司
章
程
二〇二五年九月

目 录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东会
第一节 股东的一般规定
第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东会的一般规定
第四节 股东会的召集
第五节 股东会的提案与通知
第六节 股东会的召开
第七节 股东会的表决和决议
第五章 董事和董事会
第一节 董事的一般规定
第二节 董事会
第三节 独立董事
第四节 董事会专门委员会
第六章 高级管理人员
第七章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第八章 通知和公告
第一节 通知
第二节 公告
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十章 修改章程
第十一章 附则

第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由浙江富春江水电设备股份有限公司变更设立的浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“上市公司”）。
公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330000759522947D。
第三条 公司于 2008 年 7 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,580 万股，于 2008年 8 月 6 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：浙富控股集团股份有限公司
英文名称：ZHEFU HOLDING GROUP CO.,LTD.
第五条 公司住所：桐庐县富春江镇红旗南路 201 号，邮政编码：311504。
第六条 公司注册资本为人民币 5,219,271,402 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长作为代表公司执行公司事务的董事。代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、和高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：致力于洁净能源和环保开发事业，挑战创造极限，守护环境，与社会和谐发展，以独创的技术和周到的服务，满足客户需求。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围（以登记机关核发的营业执照记载项目为准）：一般项目：控股公司服务；对外承包工程；水轮机及辅机制造；发电机及发电机组销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机制造；通用设备修理；海洋能发电机组销售；发电机及发电机组制造；海洋能发电机组制造；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；水资源专用机械设备制造；机械电气设备制造；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；金属结构销售；金属结构制造；水利相关咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；核电设备成套及工程技术研发；船用配套设备制造；环境保护专用设备制造；常用有色金属冶炼；土壤污染治理与修复服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属铸造；固体废物治理；以自有资金从事投资活动；技术进出口；货物进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目：民用核安全设备制造；特种设备制造；民用核安全设备设计；民
用核安全设备安装；危险废物经营；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十条 公司成立时经批准发行的普通股总数为 10,739 万股，每股面值
人民币 1 元，由发起人于 2007 年 7 月 31 日止全额认购完成。发起人认购的股份
数分别为：
序 号 发起人股东姓名 认购股数(万股) 持股比例
1 浙江睿银创业投资有限公司 600 5.5871%
2 浙江嘉银投资有限公司 400 3.7247%
3 孙毅 6,135 57.1283%
4 彭建义 540 5.0284%
5 鲍建江 378 3.5199%
6 余永清 270 2.5143%
7 傅友爱 270 2.5143%
8 史国犹 162 1.5086%
9 赵志强 162 1.5086%
10 房振武 81 0.7543%
11 郑怀勇 108 1.0057%

12 朱松江 108 1.0057%
13 陈富卿 108 1.0057%
14 潘定伟 54 0.5028%
15 杨本勇 54 0.5028%
16 章焕能 54 0.5028%
17 李刚 54 0.5028%
18 黄俊 81 0.7543%
19 董钧平 54 0.5028%
20 朱娟 54 0.5028%
21 陈岳秋 27 0.2514%
22 杨素琴 27 0.2514%
23 杨素兰 27 0.2514%
24 吴忠明 27 0.2514%
25 王华军 27 0.2514%
26 应青 27