路畅科技:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-042
深圳市路畅科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次临时会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：深圳市路畅科技股份有限公司2025年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司第四届董事会
2025年09月22日，经公司第四届董事会第二十一次临时会议审议通过，决定于2025年10月13日召开2025年第二次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月13日（星期一）14:00开始
（2）网络投票时间：2025年10月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年10月13日上午09:15-9:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为2025年10月13日09:15至15:00任意时间段。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2025年09月29日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至本次会议的股权登记日2025年09月29日（星期一）下午3:00交易结束时， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司（股票简称：路畅 科技；股票代码：002813）全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市路畅科技股份有限公司办公室（广东省深圳市南山区 海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室）。
二、会议审议事项
（一）审议事项：本次股东会提案编码表
备注
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（提案1、提案2为等额选举）
1.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董 应选人数（3）人
事的议案
1.01 选举唐红兵先生为第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举杨笃志先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举张迁先生为第五届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事 应选人数（3）人
的议案
2.01 选举韩毅先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举刘端女士为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举元向辉先生为第五届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 关于审议公司第五届董事会非独立董事薪酬的议 作为投票对象的
案 子议案数（4）
3.01 关于审议非独立董事唐红兵先生薪酬的议案 √
3.02 关于审议非独立董事杨笃志先生薪酬的议案 √
3.03 关于审议非独立董事张迁先生薪酬的议案 √
3.04 关于审议职工代表董事李柳女士薪酬的议案 √
4.00 关于审议公司第五届董事会独立董事津贴的议案 作为投票对象的
子议案数（3）
4.01 关于审议独立董事韩毅先生津贴的议案 √
4.02 关于审议独立董事刘端女士津贴的议案 √
4.03 关于审议独立董事元向辉先生津贴的议案 √
5.00 关于修改公司章程暨办理工商变更的议案 √
6.00 关于修订公司相关制度的议案 作为投票对象的
子议案数（14）
6.01 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
6.02 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
6.03 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 √
6.04 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 √
6.05 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 √

6.06 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 √
6.07 关于修订公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案 √
6.08 关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案 √
6.09 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 √
6.10 关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持有和 √
买卖公司股票管理制度》的议案
6.11 关于修订公司《内部审计管理制度》的议案 √
6.12 关于修订公司《分红管理制度》的议案 √
6.13 关于修订公司《会计政策变更、会计估计变更及会 √
计差错更正管理制度》的议案
6.14 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 √
7.00 关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案 √
（二）特别提示：
1、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决；
2、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（三）其他说明
1、本次会议审议的提案已经公司第四届董事会第二十一次临时会议、第四
届监事会第二十九次会议审议通过。具体内容请查阅公司于 2025 年 09 月 23 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上登载的《第四届董事会第二十一次临时会议决议公告》（公告编号：2025-035）、《第四届监事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-036）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）、《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-038）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-039）。
2、本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
3、议案 5《关于修改公司章程暨办理工商变更的议案》为应由股东会以特别决议通过的议案，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
4、议案 3、议案 4、议案 6 需要逐项表决；
5、本次股东会议案中，议案 3 的生效以议案 1 的生效为前提、议案 4 的生
效以议案 2 的生效为前提。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年09月30日（星期二）9:00-11:30、13:00-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
3、登记手续：
（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证和授权委托书（详见附件2）。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证。
（3）股东可凭以上有关证件复印件，以信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截止时间为2025年09月30日（星期二）17:00。
4、登记地点：
（1）现场登记地点：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼公司董事会办公室。
（2）信函送达地址：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼深圳市路畅科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518057，信函请注明“路畅科技2025年第二次临时股东会”字样。

（3）传真送达：通过传真方式登记的股东请在传真上注明 “路畅科技2025年第二次临时股东会”字样，并注明联系电话。公司传真号：0755-29425735。
5、会务常设联系人：赵进萍
电话：0755-26728166
传真：0755-29425735
邮箱：shareholder@roadrover.cn
6、出席本次会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。
四、参加股东会网络投票