东华科技:东华科技2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-047
东华工程科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
3.本次股东会所审议的部分议案实行中小投资者单独计票，以保护中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）2025
年第一次临时股东会于 2025 年 8 月 30 日发出会议通知，于 2025 年 9
月 13 日发布提示性公告。
（一）召开时间
现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日下午 3:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
2025 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 19 日 9:15-15:00。
（二）召开方式：现场结合网络投票表决方式
（三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室
（四）会议召集：公司董事会
（五）现场会议主持：李立新董事长
（六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
（七）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 142 人，代表股份数量
为 484,509,952 股，占公司有表决权股份总数的 68.4323%。其中：现
场出席股东会的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份数量为
481,228,453 股，占公司有表决权股份总数的 67.9688%；通过网络投票
的股东计 135 人，代表股份数量为 3,281,499 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4635%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网络
投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
（二）本次股东会审议了会议通知所列的议案，无取消或否决议案
的情况。会议形成决议如下：
1.审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。
表决情况：
有效表决权 同 意 反 对 弃 权
类别 股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）
总体表决
情况 484,509,952 484,438,652 99.9853 32,700 0.0067 38,600 0.0080
中小投资者
表决情况 3,281,499 3,210,199 97.8272 32,700 0.9965 38,600 1.1763
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
（含现场、网络投票，下同）以普通决议审议通过。选举王会民先生为
公司第八届董事会非独立董事，详见刊载于 2025 年 9 月 20 日《证券时
报》和巨潮资讯网上的东华科技 2025-048 号《关于补选王会民先生为
第八届董事会非独立董事的公告》。
2.以特别决议审议通过《关于修订章程并取消监事会的议案》。
表决情况：
有效表决权 同 意 反 对 弃 权
类别 股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）
总体表决 482,756,687 99.6381 1,710,565 0.3531 42,700 0.0088
情况 484,509,952
中小投资者 1,528,234 46.5712 1,710,565 52.1275 42,700 1.3012
表决情况 3,281,499

表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以特别决议审议通过。
3. 以特别决议审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》。。
表决情况：
有效表决权 同 意 反 对 弃 权
类别 股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）
总体表决 482,760,487 99.6389 1,707,065 0.3523 42,400 0.0088
情况 484,509,952
中小投资者 1,532,034 46.6870 1,707,065 52.0209 42,400 1.2921
表决情况 3,281,499
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以特别决议审议通过。
4.以特别决议审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。
表决情况：
有效表决权 同 意 反 对 弃 权
类别 股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）
总体表决 482,741,887 99.6351 1,725,665 0.3562 42,400 0.0088
情况 484,509,952
中小投资者 1,513,434 46.1202 1,725,665 52.5877 42,400 1.2921
表决情况 3,281,499
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以特别决议审议通过。
5.审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》。
表决情况：
有效表决权 同 意 反 对 弃 权
类别 股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）
总体表决 482,741,587 99.6350 1,725,665 0.3562 42,700 0.0088
情况 484,509,952
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以普通决议审议通过。
具体内容详见本公司于 2025 年 8 月 30 日发布在《证券时报》、巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的东华科技 2025-042 号公告以及同
日发布于巨潮资讯网的公司章程（2025 版）、股东会议事规则（2025
版）、董事会议事规则（2025 版）、关联交易决策制度（2025 版）等材料。
三、见证律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所张丛俊、朱华耀律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书（天律意 2025 第 02447 号），认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年第一次临
时股东会决议；
2.安徽天禾律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开 2025
年第一次临时股东会的法律意见书（天律意 2025 第 02447 号）。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 19 日