咸亨国际:2025年第五次临时股东大会会议资料

证券代码：605056 公司简称：咸亨国际
咸亨国际科技股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会
会议资料
2025 年 9 月 29 日

目 录

2025 年第五次临时股东大会会议须知...... 3
2025 年第五次临时股东大会会议议程...... 4
2025 年第五次临时股东大会会议议案...... 6议案一《关于<咸亨国际科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》...... 7议案二《关于<咸亨国际科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》......8议案三《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》......9
附件 1 咸亨国际科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）......12
附件 2 咸亨国际科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要......39附件 3 咸亨国际科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法...69
2025 年第五次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
七、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿问题等事项，以平等对待所有股东。

2025 年第五次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（1） 召开时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）14 时 00 分
（2） 召开地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷 101 号咸亨科技大厦
（3） 召集人：董事会
（4） 主持人：董事长王来兴先生
（5） 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
（6） 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（1） 主持人宣布会议开始；
（2） 介绍会议议程及会议须知；
（3） 报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
（4） 介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
（5） 推选本次会议计票人、监票人；
（6） 按如下顺序宣读议案，与会股东逐项审议议案：
序号 议案名称
1 《关于<咸亨国际科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于<咸亨国际科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
（7） 集中回答股东提问；

（8） 议案现场表决；
（9） 工作人员统计投票结果；
（10） 主持人宣布现场表决结果；
（11） 见证律师宣读法律意见书；
（12） 签署股东大会会议决议及会议记录；
（13） 主持人宣布会议结束。
由于本次股东大会实行现场投票与网络相结合的表决方式，网络投票表决结
果将在 2025 年 9 月 29 日下午 15:00 收市后统计。公司将在网络投票结束后依据
现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代理人及时查阅。

2025 年第五次临时股东大会会议议案
序号 议案名称
1 《关于<咸亨国际科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
2 《关于<咸亨国际科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
议案一
《关于<咸亨国际科技股份有限公司2025年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司管理人员和核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，公司制订了《咸亨国际科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向公司（含分公司及子公司）高级管理人员、核心管理人员及董事会认为应当激励的其他人员等人员授予限制性股票。具体内容详见附件。
本议案经第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过，现提交公司股东大会审议批准。
以上，请各位股东及股东代理人审议。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 29 日
议案二
《关于<咸亨国际科技股份有限公司2025年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
各位股东及股东代理人：
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《咸亨国际科技股份有限公司章程》和公司 2025 年限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见附件。
本议案经第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过，现提交公司股东大会审议批准。
以上，请各位股东及股东代理人审议。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 29 日
议案三
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权公司董事会在符合相关法律法规和规范性文件的前提下办理公司本次激励计划的相关事宜，包括但不限于：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事宜时，按照本次激励计划规定的方式对限制性股票授予数量及回购数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；
（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件、解除限售数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售；

（8）授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（9）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜等；
（10）授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他文件；
（12）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、