航天机电:2025年第一次临时股东大会文件

上海航天汽车机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
文 件
二Ｏ二五年九月二十四日

上海航天汽车机电股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会文件
目 录

一、会议议程......2
二、议案
1、关于 2025 年半年度计提减值准备的议案......3
2、关于修订公司章程并取消监事会的议案......4
3、关于修订股东大会议事规则的议案......5
4、关于修订董事会议事规则的议案...... 6
5、关于选举徐勇勤先生为公司第九届董事会董事的议案...... 7
三、现场表决注意事项...... 8
四、网络投票注意事项...... 9
附件 1：《关于 2025 年半年度计提减值准备的公告》（2025-028）
附件 2：《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的公告》（2025-032）
附件 3：《关于补选公司董事的公告》（2025-031）

会议议程
会议时间：2025 年 9 月 24 日
会议方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海（航天）创新创业中心
会议主持人：董事长荆怀靖先生
序号 会议议程
一 宣读会议须知
二 大会报告
1 关于 2025 年半年度计提减值准备的议案
2 关于修订公司章程并取消监事会的议案
3 关于修订股东大会议事规则的议案
4 关于修订董事会议事规则的议案
5 关于选举徐勇勤先生为公司第九届董事会董事的议案
三 现场投票表决并回答股东代表问题
四 宣读法律意见书
五 宣读2025年第一次临时股东大会决议
议案 1
关于 2025 年半年度计提减值准备的议案
各位股东：
为了更加真实、准确反映公司 2025 年 6 月 30 日的财务状况和 2025 年半年度的经营
成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司 2025 年半年度拟计提减值准备金额共计 24,346.02 万元。
详见附件 1：《关于 2025 年半年度计提减值准备的公告》（2025-028）
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十四日
议案 2
关于修订公司章程并取消监事会的议案
各位股东：
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员
会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《上海航天汽车机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险管理委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。
详见附件 2：《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的公告》（2025-032）
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十四日
议案 3
关于修订股东大会议事规则的议案
各位股东：
依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际治理需求，拟修订《股东大会议事规则》。
详见附件 2：《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的公告》（2025-032）
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十四日
议案 4
关于修订董事会议事规则的议案
各位股东：
为进一步优化董事会运作机制、提升公司治理水平，确保公司决策的科学性与规范性，结合公司实际治理需求，拟修订《董事会议事规则》。
详见附件 2：《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的公告》（2025-032）
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十四日
议案 5
关于选举徐勇勤先生为公司第九届董事会董事的议案
各位股东：
因个人原因，公司董事史佳超先生向公司董事会提出辞去公司董事及副总经理职务的请求。经公司董事会推荐，提议徐勇勤先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请股东大会选举，董事会提名委员对被提名人员发表了审查意见。
详见附件 3：《关于补选公司董事的公告》（2025-031）
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十四日
现场表决注意事项
一、请认真核对每张表决票所注明的股东编号，并务必填上股东姓名和持股数。
二、每张表决票设 5 项议案，共 5 项表决，请逐一进行表决。
1、关于 2025 年半年度计提减值准备的议案
2、关于修订公司章程并取消监事会的议案
3、关于修订股东大会议事规则的议案
4、关于修订董事会议事规则的议案
5、关于选举徐勇勤先生为公司第九届董事会董事的议案
三、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权数视作弃权统计。
四、议案表决请在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。
“累积投票制”是指出席股东大会的股东所拥有的投票权总数，等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之乘积。出席股东大会的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事，也可以将其所拥有的投票权部分投向该董事候选人。
五、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。
六、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布现场表决结果。

网络投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
附件 1
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-028
上海航天汽车机电股份有限公司
关于 2025 年半年度计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次计提资产减值准备的情况概述
为了更加真实、准确反映公司 2025 年 6 月 30 日的财务状况和 2025 年半年度的经营
成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司 2025 年半年度拟计提减值准备金额共计 24,346.02 万元。
二、计提减值准备的具体情况
计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》。
（一）应收款项坏账准备
公司对应收款项计提坏账准备金额为-363.98 万元，其中按组合计提坏账准备金额为-369.32 万元，按单项认定计提坏账准备金额为 5.34 万元。单项认定计提是公司控股子公司埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司（以下简称埃斯创（常熟））应收保险理赔款项5.34 万元，经多次追讨后，仍未能收回。由于该款项回收存在不确定性，基于谨慎性原则，埃斯创（常熟）对该笔款项全额计提坏账准备。
（二）存货跌价准备
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。公司对存货计提存货跌价准备金额为 2,017.28 万元，具体明细如下：
连云港神舟新能源计提 1,799.37 万元；ESTRAAuto 计提 91.50 万元；爱斯达克计
提 81.96 万元；内蒙上航新能源计提 44.45 万元。

（三）固定资产减值准备
1、新疆、甘肃地区自营光伏电站受电价机制调整及限电政策影响，上网电量及结算电价大幅下滑，营业收入同比下降，经营情况恶化，电站资产存在减值迹象。根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，公司对新疆、甘肃地区自营光伏电站资产进行减值测试，根据资产减值测算结果，拟计提资产减值准备 21,951.36 万元。扣除合并抵消影响后，公司合并报表层面对该电站资产计提资产减值准备 19,835.84 万元。
2、受光伏行业“内卷式”竞争加剧、整体经营环境恶化以及各环节产品价格持续低迷等因素影响，连云港神舟新能源业务盈利能力下降，相关资产出现减值迹象，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》以及公司计提减值准备的有