厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-58
厦门国贸集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5
层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 564
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 873,823,587
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.8783
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集、副董事长蔡莹彬先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长高少镛先生因公务原因请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席马陈华先生因公务原因请假；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 848,898,149 97.1475 23,949,196 2.7407 976,242 0.1118
2、议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 848,658,373 97.1201 24,280,748 2.7786 884,466 0.1013
3、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 848,551,945 97.1079 24,405,776 2.7929 865,866 0.0992
4、议案名称：《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 848,676,673 97.1221 24,283,148 2.7789 863,766 0.0990
5、议案名称：《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 848,746,149 97.1301 24,214,948 2.7711 862,490 0.0988
6、议案名称：《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 848,455,549 97.0968 24,420,100 2.7946 947,938 0.1086
7、议案名称：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 848,578,552 97.1109 24,371,576 2.7890 873,459 0.1001
8、议案名称：《关于调整公司审计委员会召集人津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 845,629,047 96.7734 24,822,540 2.8406 3,372,000 0.3860
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
《关于变更公
司注册资本、
1 取消监事会并 8,821,568 26.1402 23,949,196 70.9668 976,242 2.8930
修订<公司章
程>的议案》
《关于修订<
2 公司股东大会 8,581,792 25.4297 24,280,748 71.9493 884,466 2.6210
议事规则>的
议案》
《关于修订<
3 公司董事会议 8,475,364 25.1144 24,405,776 72.3198 865,866 2.5658
事规则>的议
案》
《关于修订<
4 公司募集资金 8,600,092 25.4840 24,283,148 71.9564 863,766 2.5596
管理制度>的
议案》
《关于修订<
5 公司关联交易 8,669,568 25.6898 24,214,948 71.7543 862,490 2.5559
管理制度>的
议案》
《关于修订<
6 公司对外担保 8,378,968 24.8287 24,420,100 72.3622 947,938 2.8091
管理制度>的
议案》
《关于修订<
7 公司独立董事 8,501,971 25.1932 24,371,576 72.2184 873,459 2.5884
工作制度>的
议案》
《关于调整公
8 司审计委员会 5,552,466 16.4532 24,822,540 73.5547 3,372,000 9.9921
召集人津贴的
议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获通过，其中议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：邢志华、荆日扬
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 17 日
上网公告文件
1．福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书