中再资环:中再资源环境股份有限公司2025年第二次临时股东大会资料

中再资源环境股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料
一、会议主持人：邢宏伟董事长
二、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025 年 9 月 26 日 14:00
网络投票时间为：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座会议室
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议审议议案：
序号 非累积投票议案名称
1 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
六、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
（二）推举计票人、监票人；
（三）报告议案，股东发言；
（四）投票表决；
（五）计票人统计现场选票（整体投票结果待上交所信息公司汇总）；
（六）监票人宣布现场表决结果；
（七）董事会秘书宣读股东大会决议；
（八）律师宣读本次股东大会法律意见书；
（九）与会董事、监事、高管签署股东大会会议记录；
（十）与会董事及董事会秘书签署股东大会决议；
（十一）主持人宣布休会。
七、其他注意事项
本次会议会期预计半天，与会股东的交通费和食宿费自理。
八、议案
议案 1：
关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
各位股东及股东代表：
现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董事会的委托，我向股东大会汇报《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。该议案已经2025年8月28日召开的第八届董事会第四十四次会议审议通过，现在向股东大会进行报告。
一、关于修订《公司章程》并取消监事会的说明
为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）、中
国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会承接；公司监事自动解任，章程附件《监事会议事规则》相应废止。
二、《公司章程》具体修订情况
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，除了主要修订内容外，条款中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；仅删除“监事”、“监事会”、“股东监事”，将“监事会”替换为“董事会审计委员会”或“审计委员会”；因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及其他修订或实质内容改变
的情况下，不逐项列示。本次拟修订主要内容对照表为：
修订前 修订后
第一条 为维护中再资源环境股份有限公司 第一条 为维护中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人 （以下称公司）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 《中华人民共和国公司法》（以下称《公司司法》）、《中华人民共和国证券法》及其 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
他有关规定，制订本章程。 称《证券法》）及其他有关规定，制订本章
程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经陕西省人 规定成立的股份有限公司。公司经陕西省人民政府办公厅陕政办函[1996]167 号文件批 民政府办公厅陕政办函[1996]167 号文件批准，以发起方式设立，在陕西省工商行政管 准，以发起方式设立，在陕西省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营 理局注册登记，取得企业法人营业执照。公
业执照注册号：610000100147301。 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91610000294201659H。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 人员具有法律约束力的文件。
章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管事、监事、总经理和其他高级管理人员。 理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 司的总经理、常务副总经理、副总经理、董
事会秘书、财务总监。
第二十一条 公司发起人及认购股份情况如 第二十一条 公司发起人及认购股份情况如
下： 下：表格下增加“公司设立时发行的股份总
数为 12,500 万股、每股面额为 1 元。”
第二十三条 公司或公司的子公司（包括公 第二十三条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股
份的人提供任何资助。 份的人提供任何资助，公司实施员工持股计
划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的百分之十。董事会

作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十四条 公司根据经营和发展的需要， 第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，出决议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
㈠公开发行股份； ㈠向不特定对象发行股份；
㈡非公开发行股份 ㈡向特定对象发行股份；
㈢向现有股东派送红股； ㈢向现有股东派送红股；
㈣以公积金转增股本； ㈣以公积金转增股本；
㈤以法律、行政法规规定以及中国证券监督 ㈤法律、行政法规以及中国证券监督管理委管理委员会（以下简称中国证监会）批准的 员会规定的其他方式。
其他方式。
第二十六条 公司在下列情况下，经本章程 第二十六条 公司在下列情况下，经本章程规定的程序通过，并报国家有关主管机构批 规定的程序通过，并报国家有关主管机构批
准后，可以购回本公司的股票： 准后，可以购回本公司的股票：
㈠减少公司注册资本； ㈠减少公司注册资本；
㈡与持有本公司股份的其他公司合并； ㈡与持有本公司股份的其他公司合并；
㈢股份用于员工持股计划或者股权激励； ㈢股份用于员工持股计划或者股权激励；㈣股东因对股东大会作出的公司合并、分立 ㈣股东因对股东会作出的公司合并、分立决
决议持异议，要求公司收购其股份； 议持异议，要求公司收购其股份；
㈤将股份用于转换公司发行的可转换为股 ㈤将股份用于转换公司发行的可转换为股
票的公司债券； 票的公司债券；
㈥公司为维护公司价值及股东权益所必需。 ㈥公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票
的活动。
第二十七条 公司购回股份，可以下列方式 第二十七条 公司收购本公司股份，可以通
之一进行： 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
㈠证券交易所集中竞价交易方式：公司因第 规和中国证监会认可的其他方式进行。
二十六条第㈢项、第㈤项、第㈥项规定的情 公司因本章程第二十六条第一款第㈢项、第形收购本公司股份时，应当通过公开的集中 ㈤项、第㈥项规定的情形收购本公司股份
交易方式进行； 的，应当通过公开的集中交易方式进行。
㈡要约方式；
㈢中国证监会认可的其他方式。
第二十八条 公司因本章程第二十六条第㈠ 第二十八条 公司因本章程第二十六条第㈠项、第㈡项规定的情形收购本公司股份时， 项、第㈡项规定的情形收购本公司股份时，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十 应当经股东会决议；公司因本章程第二十六六条第㈢项、第㈤项、第㈥项规定的情形收 条第㈢项、第㈤项、第㈥项规定的情形收购购本公司股份时，经三分之二以上董事出席 本公司股份时，经三分之二以上董事出席的
的董事会会议决议。 董事会会议决议。
公司依照第二十六条规定收购本公司股份 公司依照第二十六条规定收购本公司股份后，属于第㈠项情形的，应当自收购之日起 后，属于第㈠项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第㈡项、第㈣项情形的， 十日内注销；属于第㈡项、第㈣项情形的，
应当在六个月内转让或者注销；属于第㈢ 应当在六个月内转让或者注销；属于第㈢项、第㈤项、第㈥项情形的，公司合计持有 项、第㈤项、第㈥项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股 的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或 份总额的百分之十，并应当在三年内转让或
者注销。 者注销。
公司收购本公司股份时，应当依照《中华人 公司收购本公司股份时，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义 民共和国证券法》的规定履行信息披露义
务。 务。
第三十一条 董事、监事、总经理以及其他 第三十一条 董事、高