五洲新春:国浩律师(上海)事务所关于五洲新春2025年第四次临时股东大会见证法律意见书

国浩律师（上海）事务所
关 于
浙江五洲新春集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会
之
见证法律意见书
上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085
25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China
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2025 年 9 月

国浩律师（上海）事务所
关于浙江五洲新春集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会之见证法律意见书
致：浙江五洲新春集团股份有限公司
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东
大会于 2025 年 9 月 16 日 14 时 00 分在浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公
司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派罗端律师、黄雨桑律师（以下简称“本所律师”）对本次会议进行见证。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规的规定对公司 2025 年第四次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第四次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司召开本次 2025 年第四次临时股东大会，董事会已于会议召开 15 日
前在上海证券交易所等发布公告通知各股东。
公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、经本所律师见证，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次会议按照会议通知为股东提供了网络投票安排。网络投票时间为
2025 年 9 月 16 日至 2025 年 9 月 16 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（2）本次会议于 2025 年 9 月 16 日 14 时 00 分在浙江省绍兴市新昌县泰坦
大道 199 号公司会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
经本所律师见证，本次 2025 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共 7 名，代表公司股份 134,573,700 股。
2、网络投票股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东人
数 460 人，代表股份 17,856,375 股。
3、出席会议的其他人员
除现场出席会议人员外，部分公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的
律师列席、出席会议。
4、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经验证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股
东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列
入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验
票和计票后，当场公布表决结果；上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表
决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投
票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所
律师见证，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定，其表决程
序、表决结果合法有效。具体表决结果如下：
同意 反对 弃权
序号 议案 比例 比例 比例
股数 （%） 股数 （%） 股数 （%）
1 关于取消监事会并修 151,983,117 99.7067 419,958 0.2755 27,000 0.0178
订《公司章程》的议案
2 逐项审议关于修（制） -- -- -- -- -- --
订公司治理相关制度
的议案
2.01 股东会议事规则 151,998,775 99.7170 406,500 0.2666 24,800 0.0164
2.02 董事会议事规则 151,993,375 99.7135 406,500 0.2666 30,200 0.0199

2.03 独立董事工作制度 151,993,875 99.7138 406,500 0.2666 29,700 0.0196
2.04 关联交易决策制度 151,997,975 99.7165 406,500 0.2666 25,600 0.0169
2.05 对外担保管理制度 151,990,375 99.7115 414,200 0.2717 25,500 0.0168
2.06 募集资金管理制度 151,999,275 99.7173 406,500 0.2666 24,300 0.0161
2.07 对外投资决策制度 151,992,575 99.7129 406,500 0.2666 31,000 0.0205
2.08 规范与关联方资金往 151,994,175 99.7140 406,500 0.2666 29,400 0.0194
来管理制度
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
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