爱普股份:爱普香料集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-039
爱普香料集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会
厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 146,617,866
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 39.0317
份总数的比例（%）
截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 383,237,774 股，其中爱普香料集团股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股份 7,600,000 股不享有表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 375,637,774 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长魏中浩先生出席并主持本次股
市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《爱普香料集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事陶宁萍女士、独立董事卢鹏先生、
独立董事章孝棠先生由于工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席黄采鹰女士因工作原因无法出席
本次股东大会；
3、董事会秘书秦汉清先生出席会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 145,550,766 99.2722 1,052,500 0.7179 14,600 0.0100
2.00、议案名称：《关于修订、制定需要提交公司股东大会审议的内部治理制度的议案》
2.01、议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 145,509,766 99.2442 1,062,500 0.7247 45,600 0.0311

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 145,554,766 99.2749 1,048,500 0.7151 14,600 0.0100
2.03、议案名称：修订《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 145,540,766 99.2654 1,062,500 0.7247 14,600 0.0100
2.04、议案名称：修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 145,498,266 99.2364 1,073,000 0.7318 46,600 0.0318
2.05、议案名称：修订《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 145,540,766 99.2654 1,062,500 0.7247 14,600 0.0100
2.06、议案名称：修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 145,550,666 99.2721 1,052,500 0.7179 14,700 0.0100
2.07、议案名称：修订《股东会网络投票实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 145,544,766 99.2681 1,058,500 0.7219 14,600 0.0100
2.08、议案名称：修订《公司会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 145,544,766 99.2681 1,058,500 0.7219 14,600 0.0100
2.09、议案名称：制定《利润分配管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 145,544,266 99.2678 1,048,500 0.7151 25,100 0.0171
2.10、议案名称：修订《控股股东和实际控制人行为规范》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 145,544,266 99.2678 1,048,500 0.7151 25,100 0.0171
2.11、议案名称：修订《累积投票制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 145,544,266 99.2678 1,048,500 0.7151 25,100 0.0171
2.12、议案名称：修订《公司证券投资与衍生品交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 145,534,266 99.2609 1,058,500 0.7219 25,100 0.0171
2.13、议案名称：修订《回购股份管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 145,554,766 99.2749 1,048,500 0.7151 14,600 0.0100
3、议案名称：《关于提请股东大会授权办理工商变更登记及章程备案等事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 145,547,466 99.2699 1,048,500 0.7151 21,900 0.0149
(二)