南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-054
山东南山铝业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,760
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,182,347,869
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.6228
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事刘强先生因工出差，本次会议请假；2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席会议；
4、公司副总经理孟双先生因工出差，本次会议请假，其他高管均列席会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,144,369,990 99.2671 34,178,664 0.6595 3,799,215 0.0734
2、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,790,711,014 92.4428 367,377,885 7.0890 24,258,970 0.4682
3、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司董事会议事规则

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,790,292,868 92.4347 367,829,596 7.0977 24,225,405 0.4676
4、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司关联交易管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,790,402,887 92.4369 367,843,152 7.0980 24,101,830 0.4651
5、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司对外担保管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,782,228,424 92.2791 375,134,075 7.2386 24,985,370 0.4823

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,791,408,552 92.4563 366,738,397 7.0766 24,200,920 0.4671
7、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司累积投票制实施细则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,785,159,843 92.3357 372,788,076 7.1934 24,399,950 0.4709
8、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,783,373,319 92.3012 374,577,210 7.2279 24,397,340 0.4709
9、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司独立董事工作制度

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,785,927,141 92.3505 372,135,858 7.1808 24,284,870 0.4687
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于取消监事会及 816,612,110 95.5560 34,178,664 3.9994 3,799,215 0.4446
修订《公司章程》部
分条款的议案
2.01 山东南山铝业股份 462,953,134 54.1725 367,377,885 42.9887 24,258,970 2.8388
有限公司股东会议
事规则
2.02 山东南山铝业股份 462,534,988 54.1236 367,829,596 43.0416 24,225,405 2.8348
有限公司董事会议
事规则
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为对中小投资者单独计票的议案；
2、本次股东大会审议的议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，已
经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；
3、其他议案均为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天律师事务所
律师：凌浩、段君僖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 日
上网公告文件
北京浩天律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书
报备文件
山东南山铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议