常青股份:常青股份2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2025-059
合肥常青机械股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路 88 号(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 153
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 106,705,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.0914
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴应宏先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书宋方明先生出席本次会议；公司高管王斌先生列席本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,278,700 99.5996 266,900 0.2501 160,300 0.1503
2、关于修订公司部分治理制度的议案（逐项审议）
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,322,200 99.6404 219,600 0.2057 164,100 0.1539
2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,324,600 99.6426 217,200 0.2035 164,100 0.1539
2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,312,600 99.6314 229,200 0.2147 164,100 0.1539
2.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,308,600 99.6276 233,200 0.2185 164,100 0.1539
2.05 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,329,300 99.6470 217,200 0.2035 159,400 0.1495
2.06 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,329,000 99.6467 217,500 0.2038 159,400 0.1495
2.07 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,323,600 99.6417 221,900 0.2079 160,400 0.1504
2.08 议案名称：关于修订《重大财务决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,326,600 99.6445 219,900 0.2060 159,400 0.1495
3.议案名称：关于补选非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,255,400 99.5778 286,400 0.2684 164,100 0.1538
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于取消监事 3,794 89.8801 266,9 6.3225 160,3 3.7974
会并修订《公司 ,200 00 00
章程》的议案
2.01 关于修订《股东 3,837 90.9105 219,6 5.2020 164,1 3.8875
会议事规则》的 ,700 00 00
议案
2.02 关于修订《董事 3,840 90.9674 217,2 5.1452 164,1 3.8874
会议事规则》的 ,100 00 00
议案
2.03 关于修订《独立 3,828 90.6831 229,2 5.4294 164,1 3.8875
董事工作制度》 ,100 00 00
的议案
2.04 关于修订《对外 3,824 90.5884 233,2 5.5242 164,1 3.8874
担保管理制度》 ,100 00 00
的议案
2.05 关于修订《对外 3,844 91.0787 217,2 5.1452 159,4 3.7761
投资管理制度》 ,800 00 00
的议案
2.06 关于修订《关联 3,844 91.0716 217,5 5.1523 159,4 3.7761
交易管理制度》 ,500 00 00
的议案
2.07 关于修订《募集 3,839 90.9437 221,9 5.2565 160,4 3.7998
资金管理办法》 ,100 00 00
的议案
2.08 关于修订《重大 3,842 91.0148 219,9 5.2091 159,4 3.7761
财务决策管理 ,100 00 00
制度》的议案
3 关于补选非独 3,770 89.3281 286,4 6.7844 164,1 3.8875
立董事的议案 ,900 00 00
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，由出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：梁翔蓝、郑旭超
2、律师见证结论意见：
综上所述,