芯能科技:浙江芯能光伏科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2025-051
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年9月11日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市皮都路9号一楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 288
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 225,562,628
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例
（%） 45.1118
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张利忠主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、变更公司住所和注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 224,758,228 99.6434 714,000 0.3165 90,400 0.0401
2、 议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 224,739,928 99.6353 709,200 0.3144 113,500 0.0503
3、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 224,739,628 99.6351 709,500 0.3145 113,500 0.0503
4、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 224,756,028 99.6424 709,100 0.3144 97,500 0.0432
5、 议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 224,730,128 99.6309 717,500 0.3181 115,000 0.0510
6、 议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 224,734,628 99.6329 712,600 0.3159 115,400 0.0512
7、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 224,736,928 99.6339 697,500 0.3092 128,200 0.0568
8、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 224,745,928 99.6379 710,800 0.3151 105,900 0.0469
9、 议案名称：关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 224,747,328 99.6385 708,300 0.3140 107,000 0.0474
10、 议案名称：关于修订公司《董事及高级管理人员所持股份及其变动管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 224,756,428 99.6426 699,800 0.3102 106,400 0.0472
11、 议案名称：关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,173,828 99.8276 271,700 0.1205 117,100 0.0519
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案1、议案2和议案3为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所。
律师：郦苗苗、罗瑶
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
2025年9月12日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议