金岭矿业:关于新增2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－036
山东金岭矿业股份有限公司
关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 14
日和 2025 年 3 月 4 日分别召开第十届董事会第三次会议（临时）和 2025
年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度日常关联交易预计总额为 92,117.50 万元。具体
内容详见公司于 2025 年 2 月 15 日在《中国证券报》《证券日报》《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。
根据日常经营需要，预计 2025 年度公司与新增关联方山东钢铁集团国际贸易有限公司发生日常关联交易 5,000.00 万元，预计与新增关联方山东金岭铁矿有限公司发生日常关联交易 20.00 万元，交易类别为向关联人租赁、采购原材料及其他。2025 年度日常关联交易预计总额由92,117.50 万元增加为 97,137.50 万元，其中向关联人租赁、采购原材料及其他预计金额由 41,995.00 万元增加为 47,015.00 万元，其他日常关联交易预计金额不变。

2025 年 9 月 11 日，公司第十届董事会第九次会议（临时）审议通过
了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议上述事项时，关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。本议案已经第十届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过并发表了审核意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.20 条规定的累计计算原则，公司与新增关联方 2025 年度日常关联交易预计金额为 5,020.00万元，与该新增关联方受同一主体控制的其他关联方发生偶发性关联交易金额为 77.08 万元，合计 5,097.08 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.52%，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
新增预计年度
关联交易类 关联交 关联交易定 截至披露日 上年发
关联人 日常关联交易
别 易内容 价原则 已发生金额 生金额
金额
向关联人租 山东钢铁集
赁、采购原 团国际贸易 矿石 公允市价 5,000.00 0.00 0.00
材料及其他 有限公司
向关联人租 遵循公平、合
山东金岭铁 房屋租
赁、采购原 理原则，双方 20.00 0.00 0.00
矿有限公司 赁
材料及其他 协商确定
合计 5,020.00 0.00 0.00
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况介绍

关联方 主营业务 注册资本 法定代表人 注册地址
一般项目：金属矿石销售；高品质特种钢铁材
料销售；煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有
原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、
型煤、焦炭、兰炭等）；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；金属结构销售；有色金属
合金销售；互联网销售（除销售需要许可的商
品）；进出口代理；国内贸易代理；国际货物
济南市高新
运输代理；国内货物运输代理；货物进出口；
区航天大道
石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品
5999 号济南
批发；五金产品零售；建筑用钢筋产品销售；
山 东 钢 综合保税区
建筑材料销售；水泥制品销售；耐火材料销售；
铁 集 团 内海关监管
化肥销售；机械设备销售；金属制品销售；机 100,000
国 际 贸 刘洪波 仓库配套办
械零件、零部件销售；塑料制品销售；橡胶制 万元
易 有 限 公区 101（经
品销售；谷物销售；农副产品销售；豆及薯类
公司 营场所：舜
销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；
华路2000号
再生资源销售；生产性废旧金属回收；针纺织
舜泰广场 4
品销售；日用品销售；信息咨询服务（不含许
号楼 19 层）
可类信息咨询服务）；贸易经纪；翻译服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：在线数据处理
与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；煤
炭及制品销售；建筑材料销售；非金属矿及制
品销售；以自有资金从事投资活动；工程管理
山 东 金 服务；生产线管理服务；矿山机械销售；机械
山东省淄博
岭 铁 矿 零件、零部件销售；货物进出口；企业管理咨 170,000
王兴强 市张店区中
有 限 公 询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许 万元
埠镇
司 可的业务）；财务咨询；人力资源服务（不含
职业中介活动、劳务派遣服务）；企业形象策
划；会议及展览服务。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）关联方最近一期财务数据（未经审计）
单位：万元
截至 2025 年 6 月 30 日 2025 年 1-6 月
关联方
总资产 净资产 营业收入 净利润
山东钢铁集团国际贸易有限公司 632,410.06 195,067.64 1,668,172.53 9,324.73
山东金岭铁矿有限公司 862,371.72 621,186.45 77,803.20 7,640.71
（三）与关联方之关联关系
关联方名称 关联关系说明
公司与山东钢铁集团国际贸易有限公司同受山东钢铁集团
山东钢铁集团国际贸易有限公司 有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第
6.3.3 条第二款第（二）项之规定。
公司与山东金岭铁矿有限公司同受山东钢铁集团有限公司
山东金岭铁矿有限公司 控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第
二款第（二）项之规定。
（四）履约能力分析
山东钢铁集团国际贸易有限公司、山东金岭铁矿有限公司依法存续经营，财务状况和生产经营情况良好，具备良好的履约能