斯菱股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-036
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会不存在否决议案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:00
（二）召开地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3 号公司三楼会议室
（三）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
（四）召集人：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长姜岭
（六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 95 人，代表有表决权的股份合计为 66,418,632 股，占浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数 159,500,000 股的 41.6418%。其中：通过现场投票的股东共10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 58,253,749 股，占公司有表决权股份总数
数合计为 8,164,883 股，占公司有表决权股份总数 159,500,000 股的 5.1190%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 85 人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,164,883 股，占公司有表决权股份总数 159,500,000
股的 5.1190%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，
占公司有表决权股份总数 159,500,000 股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 85 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 8,164,883 股，占公司有表决权股份总数159,500,000 股的 5.1190%。
（三）出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、不再设置监事会并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 66,397,792 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9686％；反对 5,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084％；弃权15,240 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0229％。
中小股东表决情况：同意 8,144,043 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7448％；反对 5,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0686％；弃权 15,240 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1867％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（二）审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 66,401,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9739％；反对 1,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％；弃权15,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0237％。
中小股东表决情况：同意 8,147,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7876％；反对 1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0196％；弃权 15,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1928％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
（三）逐项审议通过了《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》
1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 66,400,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9725％；反对 2,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权15,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0237％。
中小股东表决情况：同意 8,146,643 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7766％；反对 2,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0306％；弃权 15,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1928％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况： 同意 66,397,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9676％；反对 5,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083％；弃权16,040 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0241％。
中小股东表决情况：同意 8,143,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7362％；反对 5,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0674％；弃权 16,040 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1965％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
3、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况 同意 66,400,792 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9731％；反对 2,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权15,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0237％。
中小股东表决情况：同意 8,147,043 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7815％；反对 2,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0257％；弃权 15,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1928％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况： 同意 66,400,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9727％；反对 2,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权16,040 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0241％。
中小股东表决情况：同意 8,146,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7778％；反对 2,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0257％；弃权 16,040 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1965％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
5、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
总表决情况： 同意 66,400,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9721％；反对 2,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权16,040 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0241％。
中小股东表决情况：同意 8,146,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7729％；反对 2,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0306％；弃权 16,040 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1965％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意 66,400,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9725％；反对 2,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权15,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0237％。
中小股东表决情况：同意 8,146,643 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.7766％；反对 2,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0306％；弃权 15,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1928％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
7、审议通过《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 66,401,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9739％；反对 2,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权15,240 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0229％。
中小股东表决情况：同意 8,147,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7876％；反对 2,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0257％；弃权 15,240 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1867％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
8、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：同意 66,400,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9733％；反对 2,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权15,240 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0229％。
中小股东表决情况：同意 8,147,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7827％；反对 2,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0306％；弃权 15,240 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权