秦安股份:秦安股份2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-036
重庆秦安机电股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 8 日
(二)股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议室(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 286,614,869
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） 67.0265
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,604,169 99.9963 3,500 0.0012 7,200 0.0025
2、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,600,169 99.9949 7,500 0.0026 7,200 0.0025
3.00 关于修订和废止部分公司治理制度的议案
3.01 议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,600,169 99.9949 7,500 0.0026 7,200 0.0025
3.02 议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,600,169 99.9949 7,500 0.0026 7,200 0.0025
3.03 议案名称：废止《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,597,669 99.9940 10,000 0.0035 7,200 0.0025
3.04 议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,595,669 99.9933 12,000 0.0042 7,200 0.0025
3.05 议案名称：修订《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,597,669 99.9940 10,000 0.0035 7,200 0.0025
3.06 议案名称：修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,600,169 99.9949 7,500 0.0026 7,200 0.0025
3.07 议案名称：修订《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,600,169 99.9949 7,500 0.0026 7,200 0.0025
3.08 议案名称：修订《募集资金使用管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,597,669 99.9940 10,000 0.0035 7,200 0.0025
3.09 议案名称：修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,600,169 99.9949 7,500 0.0026 7,200 0.0025
3.10 议案名称：修订《控股股东、实际控制人行为规范》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,604,169 99.9963 3,500 0.0012 7,200 0.0025
3.11 议案名称：修订《对外捐赠管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,604,169 99.9963 3,500 0.0012 7,200 0.0025
3.12 议案名称：修订《证券投资及衍生品交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,601,669 99.9954 6,000 0.0021 7,200 0.0025
3.13 议案名称：修订《套期保值业务管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,600,169 99.9949 7,500 0.0026 7,200 0.0025
3.14 议案名称：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,566,569 99.9831 41,100 0.0143 7,200 0.0026
(二)涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）的表决
情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关 于 续 聘
2025 年 度 1,179,100 99.1007 3,500 0.2942 7,200 0.6051
审计机构的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
2、本次股东会审议议案全部通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：周游、徐璐
2、律师见证结论意见：
北京市万商天勤律师事务所认为，本次临时股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次临时股东会人员资格合法有效；本次临时股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次临时股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日