京投发展:京投发展股份有限公司关于北京基石信安创业投资有限公司定向减资及延期暨关联交易的公告

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-073
京投发展股份有限公司
关于北京基石信安创业投资有限公司定向减资及延
期暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司参与投资的北京基石信安创业投资有限公司（以下简称“基石信安”）部分股东北京市中小企业服务中心（以下简称“中小企业”）、中关村科技园区海淀园创业服务中心（以下简称“海淀创服”）拟通过定向减资的方式退出基石信安全部投资。根据北京中海汇银资产评估有限公司出具的《北京市中小企业服务中心和中关村科技园区海淀园创业服务中心拟减资退出所涉及的北京基石信安创业投资有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中海评字[2025]0142 号），并扣减其应承担的评估费用，中小企业拟减资退出金额为 2,770.85 万元，海淀创服拟减资退出金额为 1,377.60 万元。本次基石信安定向减资完成后，注册资本从 13,871.00 万元减至 9,918.51 万元，公司出资额余额不变，持股比例由 19.35%变更为 27.07%。同时，基石信安拟将存续期延长
至 2025 年 12 月 27 日（具体到期日以工商登记为准）。
● 本次基石信安定向减资及延期事项构成关联交易。
● 本次交易不构成重大资产重组。
● 关联关系：基石信安的投资人北京基石基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）、北京基石信安创业投资管理中心（有限合伙）（ 以下简称“基石信安管理中心”）为公司关联方，具体关联关系详见“二、关联方基本情况”。
● 本次关联交易事项已经公司第十二届董事会第十五次会议审议通过。会议召开前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过《关于北京基石信安创业投资有限公司定向减资及延期暨关联交易的议案》，并一致同意提交董事会审议。本事项无需提交公司股东会审议。
● 累计关联交易金额：2025年年初至本公告披露日，北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）向公司及控股子公司（含孙子公司）提供借款金额115,000.00万元。过去12个月内，京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供借款金额619,000.00万元。过去12个月内，公司收回基石信安减资款141.29万元。
一、关联交易概述
（一）基本情况
公司于2016年11月30日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资北京基石信安创业投资有限公司暨关联交易的议案》，同意公司以货币资金出资方式参与投资基石信安，基石信安总认缴出资额为 16,840 万元，公司出
资总额为 3,600 万元，持股比例为 21.38%。内容详见公司于 2016 年 12 月 1 日
刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于投资北京基石信安创业投资有限公司暨关联交易的公告》（临2016-068）。
经基石信安各投资人一致同意，引入中关村科技园区海淀园创业服务中心，认缴出资额为1,760万元，基石信安注册资本由16,840万元变更为18,600万元，同时，部分投资人及认缴出资额发生了变更。基石信安各投资人已按照相关协议约定全部履行完毕 18,600 万元出资义务，公司累计缴付出资额 3,600 万元，持
股比例变为 19.35%。内容详见公司于 2019 年 5 月 28 日刊登在上海证券交易所
网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于投资北京基石信安创业投资有限公司后续进展的公告》（临 2019-024）。
公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过了
《关于北京基石信安创业投资有限公司减资暨关联交易的议案》，基石信安将采用减资模式逐步实现股东出资额的退出（以下简称“减资式退出”）。内容详见公
司于 2022 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》上的《关于北京基石信安创业投资有限公司减资暨关联交易的公告》（临 2022-017）。
截至 2024 年 12 月 31 日，基石信安共进行三次减资式退出，均为所有股东
按持股比例同比例减少出资额，注册资本从 18,600.00 万元减少至 13,871.00万元。截至本公告披露日，公司累计出资余额为 2,684.71 万元，持股比例不变，仍为 19.35%。
公司于 2023 年 11 月 24 日召开的第十一届董事会第二十八次会议审议通过
了《关于北京基石信安创业投资有限公司延期暨关联交易的议案》， 基石信安存
续期延长 1 年。内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日刊登在上海证券交易所网站、
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于北京基石信安创业投资有限公司延期暨关联交易的公告》（临 2023-061）。
本次基石信安的部分股东中小企业、海淀创服拟通过定向减资的方式退出基石信安全部投资，持股比例分别为 19.03%、9.46%，退出价格参考北京中海汇银
资产评估有限公司于 2025 年 6 月 10 日出具的以 2024 年 12 月 31 日为评估基准
日的《北京市中小企业服务中心和中关村科技园区海淀园创业服务中心拟减资退出所涉及的北京基石信安创业投资有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中海评字[2025]0142 号），并扣减其应承担的评估费用。中小企业拟减资退出金额为 2,770.85 万元（对应注册资本 2,639.96 万元），海淀创服拟减资退出金额为 1,377.60 万元（对应注册资本 1,312.52 万元）。本次基石信安定向减资完成后，注册资本从 13,871.00 万元减少至 9,918.51 万元，公司出资余额不变，仍为 2,684.71 万元，持有基石信安的股权比例由 19.35%变更为 27.07%。
基石信安存续期于 2024 年 12 月 27 日到期，由于基石信安有多个所投资项
目未退出，且有所投资的项目拟在科创板上市，为满足相关要求，基石信安拟将
存续期延长至 2025 年 12 月 27 日（具体到期日以工商登记为准）。
根据《北京基石信安创业投资有限公司章程》约定,基石信安减资及存续期延长事项涉及修改章程，需经基石信安股东会代表三分之二表决权以上的股东同意通过且中小企业、海淀创服不持否决意见时，方得通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，基石信安的投资人基金管理公司、基石信安管理中心为公司关联方，本次交易构成关联交易。具体关联
关系详见“二、关联方基本情况”。关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士需回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
截至本次关联交易止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，已履行股东会程序。根据相关规定，本次公司投资的基石信安定向减资及延期暨关联交易事项无需提交股东会审议。
（二）审议程序
2025 年 9 月 1 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第五次会议，以 3 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于北京基石信安创业投资有限公司定向减资及延期暨关联交易的议案》，同意将上述议案提交公司第十二届董事会第十五次会议审议。
2025 年 9 月 8 日，公司召开第十二届董事会第十五次会议，以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过了《关于北京基石信安创业投资有限公司定向减资及延期暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1、北京基石基金管理有限公司
（1）关联关系介绍
公司第一大股东京投公司持有基金管理公司 70%的股权，同时京投公司高级管理人员任宇航兼任基金管理公司董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，基金管理公司系公司关联法人。
（2）关联方的基本情况
注册地点：北京市丰台区科学城外环西路 26 号院 58 号楼一层 103 室
公司类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：任宇航
成立日期：2011 年 06 月 08 日
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、
不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2024 年 12 月 31 日，基金管理公司总资产 9,379.60 万元、净资产
8,829.25 万元；2024 年 1-12 月，营业收入 0 元、净利润 1,566.39 万元。（数据
经审计，非合并报表口径）
截至 2025 年 6 月 30 日，基金管理公司总资产 9,187.09 万元、净资产
8,913.05 万元；2025 年 1 月-6 月，营业收入 0 元、净利润 83.79 万元。（数据
未经审计，非合并报表口径）
2、北京基石信安创业投资管理中心（有限合伙）
（1）关联关系介绍
公司第一大股东京投公司持有基金管理公司 70%股权，基金管理公司以有限合伙人身份认缴北京基石创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“基石创投”）出资总额的 35%，基石创投以普通合伙人身份认缴基石信安管理中心出资总额的58%。
（2）关联方的基本情况
注册地点：北京市海淀区彩和坊路 10 号 1 号楼 13 层 1304
公司类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：北京基石创业投资管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：黄力波
成立日期：2016 年 08 月 30 日
经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要投资领域：信息安全领域
中国证券投资基金业协会备案编码：P1064255

截至 2024 年 12 月 31 日，基石信安管理中心总资产 247.74 万元、净资产
243.88 万元；2024 年 1-12 月，营业收入 0 元、净利润-81.98 万元。（数据经审
计，非合并报表口径）
截至 2025 年 6 月 30 日，基石信安管理中心总资产 209.15 万元、净资产
205.29 万元；2025 年 1-6 月，营业收入 0 元、净利润-38.58 万元。（数据未经
审计，非合并报表口径）
三、本次交易标的基本情况
（一）基本信息
公司名称：北京基石信安创业投资有限公司
注册地点：北京市海淀区彩和坊路 10 号 1 号楼 13 层 1301
公