亿帆医药:09.06:(2025-056)2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-056
亿帆医药股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开的时间：2025 年 9 月 5 日下午 1:30 起
网络投票的时间：2025 年 9 月 5 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为 2025 年 9
月 5 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长程先锋先生
6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

（二）会议出席情况
参加本次股东会表决的股东及股东代表共计305人，代表有表决权的股份数为523,447,918股，占公司有表决权股份总数的43.0329%。
1、公司现场出席股东会的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份数为499,217,507股，占公司有表决权股份总数的41.0409%。
2、通过网络投票的股东及股东代表共计297人，代表有表决权的股份数为24,230,411股，占公司有表决权股份总数的1.9920%。
3、参加投票的中小股东情况：
本次股东会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计298人（其中参加现场投票的1人，参加网络投票的297人），代表有表决权的股份数为24,242,411股，占公司有表决权股份总数的1.9930%。
公司部分董事、高级管理人员，见证律师等出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决结果如下：
总表决情况：
同意 523,132,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9397%；
反对 245,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0469%；弃权 69,800股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133%。
中小股东总表决情况：
同意 23,927,011 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6990%；反对 245,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0131%；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2879%。

（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决结果如下：
总表决情况：
同意 514,312,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2548%；
反对 9,049,658 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7289%；弃权85,800 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164%。
中小股东总表决情况：
同意 15,106,953 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.3162%；反对 9,049,658 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 37.3299%；弃权 85,800 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3539%。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决结果如下：
总表决情况：
同意 514,302,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2528%；
反对 9,059,658 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7308%；弃权85,800 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164%。
中小股东总表决情况：
同意 15,096,953 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.2750%；反对 9,059,658 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 37.3711%；弃权 85,800 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3539%。
（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，具体表决结果如下：
总表决情况：
同意 514,307,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2537%；
反对 9,058,158 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7305%；弃权82,600 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158%。
中小股东总表决情况：
同意 15,101,653 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.2944%；反对 9,058,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 37.3649%；弃权 82,600 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3407%。
（五）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，具体表决结果如下：
总表决情况：
同意 514,314,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2552%；
反对 9,048,158 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7286%；弃权85,100 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0163%。
中小股东总表决情况：
同意 15,109,153 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.3253%；反对 9,048,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 37.3237%；弃权 85,100 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3510%。
（六）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，具体表决结果如下：
总表决情况：
同意 514,309,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2542%；
反对 9,048,158 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7286%；弃权90,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172%。
中小股东总表决情况：

同意 15,104,253 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.3051%；反对 9,048,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 37.3237%；弃权 90,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3713%。
（七）审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》，具体表决结果如下：
总表决情况：
同意 514,307,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2539%；
反对 9,048,158 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7286%；弃权91,800 股（其中，因未投票默认弃权 21,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175%。
中小股东总表决情况：
同意 15,102,453 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.2977%；反对 9,048,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 37.3237%；弃权 91,800 股（其中，因未投票默认弃权 21,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3787%。
（八）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，具体表决结果如下：
总表决情况：
同意 514,310,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2544%；
反对 9,048,658 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7287%；弃权88,600 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169%。
中小股东总表决情况：
同意 15,105,153 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.3088%；反对 9,048,658 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 37.3257%；弃权 88,600 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3655%。

（九）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,具体表决结果如下：总表决情况：
同意 523,083,218 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9303%；
反对 278,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531%；弃权 86,700股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166%。
中小股东总表决情况：
同意 23,877,711 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4956%；反对 278,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1468%；弃权 86,700 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3576%。
（十）会议采取累积投票制的方式审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，选举程先锋先生、林行先生、冯德崎先生为第九届董事会非独立董事。上述董事任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：
1、选举程先锋先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意 509,153,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2691%；
中小股东总表决情况：同意 9,947,563 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.0337%。
2、选举林行先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意 520,223,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3840%；
中小股东总表决情况：同意 21,018,222 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7002%。
3、选举冯德崎先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意 520,224,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的