贤丰控股:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2025-069
贤丰控股股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。
3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日下午 15:00。
（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 5 日。其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 5 日 9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年
9 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.现场会议地点：东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 6
栋 17 层 008 号。
3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长韩桃子女士主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 344 人，代表股份123,005,647 股，占公司有表决权股份总数的 14.9855％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 117,310,747 股，占公司有表决
权股份总数的 14.2917％；通过网络投票的股东 341 人，代表股份 5,694,900 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6938％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 342 人，代表股份 5,695,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.6938％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 341 人，代表股份 5,694,900 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6938％。
注：截止本会议召开日，公司有表决权股份总数为 820,830,875 股，不含回购专用证券账户、深圳安盛致和投资合伙企业（有限合伙）所持股份。
2.公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议与表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1. 审议通过《关于变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 122,292,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4204 ％；反对 570,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4641％；弃权 142,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1155％。
中小股东表决情况：同意 4,982,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4802％；反对 570,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0246％；弃权 142,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4952％。
2. 审议《关于修订公司部分制度的议案》

2.01 审议通过《董事会议事规则》（2025 年 8 月）
总表决情况：同意 122,301,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4279 ％；反对 564,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4588％；弃权 139,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1132％。
中小股东表决情况：同意 4,991,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6435％；反对 564,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.9104％；弃权 139,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4460％。
2.02 审议通过《股东会议事规则》（2025 年 8 月）
总表决情况：同意 122,323,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4451 ％；反对 544,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4424％；弃权 138,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1125％。
中小股东表决情况：同意 5,012,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0140％；反对 544,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5558％；弃权 138,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4302％。
2.03 审议通过《募集资金管理制度》（2025 年 8 月）
总表决情况：同意 122,316,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4394 ％；反对 543,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4415％；弃权 146,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1191％。
中小股东表决情况：同意 5,005,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8911％；反对 543,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5364％；弃权 146,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5724％。
2.04 审议通过《对外投资管理制度》（2025 年 8 月）
总表决情况：同意 122,324,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4462 ％；反对 543,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4415％；弃权 138,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1123％。
中小股东表决情况：同意 5,013,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0386％；反对 543,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5364％；弃权 138,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4249％。
2.05 审议通过《独立董事工作制度》（2025 年 8 月）
总表决情况：同意 122,306,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4316 ％；反对 558,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4544％；弃权 140,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1141％。
中小股东表决情况：同意 4,995,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.7226％；反对 558,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8139％；弃权 140,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4636％。
2.06 审议通过《关联交易决策制度》（2025 年 8 月）
总表决情况：同意 122,302,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4286 ％；反对 560,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4560％；弃权 142,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1154％。
中小股东表决情况：同意 4,992,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6576％；反对 560,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8490％；弃权 142,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4934％。
2.07 审议通过《会计师事务所选聘制度》（2025 年 8 月）
总表决情况：同意 122,338,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4575 ％；反对 538,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4375％；弃权 129,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.1050％。
中小股东表决情况：同意 5,027,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2827％；反对 538,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4486％；弃权 129,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2687％。
2.08 审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025 年 8 月）
总表决情况：同意 122,332,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4524 ％；反对 542,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4411％；弃权 131,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1065％。
中小股东表决情况：同意 5,021,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1721％；反对 542,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5277％；弃权 131,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3003％。
3. 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 8 月）
总表决情况：同意 122,329,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4502 ％；反对 549,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4470％；弃权 126,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1028％。
中小股东表决情况：同意 5,018,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1247％；反对 549,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6541％；弃权 126,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2212％。
4. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 122,339,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99