引力传媒:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2025-043
引力传媒股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 5 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层-视
频会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 346
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,159,902
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.6307
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场加网络投票的表决方式召开，会议由董事长罗衍记先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书穆雅斌女士出席了会议；总裁潘欣欣、副总裁顾彬先生、副
总裁贾延广先生、财务总监王晓颖女士列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：1《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,952,102 99.8096 102,900 0.0943 104,900 0.0961
2、 议案名称：2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,961,002 99.8178 65,600 0.0601 133,300 0.1221
3、 议案名称：2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,959,002 99.8159 67,100 0.0615 133,800 0.1226
4、 议案名称： 2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,956,502 99.8137 70,100 0.0642 133,300 0.1221
5、 议案名称：2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,912,202 99.7731 66,100 0.0605 181,600 0.1664
6、 议案名称：2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,951,702 99.8093 102,000 0.0934 106,200 0.0973
7、 议案名称：2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,893,902 99.7563 85,400 0.0782 180,600 0.1655
8、 议案名称：2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,906,702 99.7680 147,900 0.1355 105,300 0.0965
9、 议案名称：2.08《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,937,902 99.7966 99,600 0.0913 122,400 0.1121
10、 议案名称：3《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,949,702 99.8074 105,000 0.0962 105,200 0.0964
11、 议案名称：4.01《发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,950,702 99.8084 102,100 0.0935 107,100 0.0981
12、 议案名称：4.02《发行方式及发行时间》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,957,102 99.8142 88,100 0.0807 114,700 0.1051
13、 议案名称：4.03《发行对象及认购方式》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,938,402 99.7971 92,100 0.0844 129,400 0.1185
14、 议案名称：4.04《定价基准日、发行价格及定价原则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,936,002 99.7949 94,500 0.0866 129,400 0.1185
15、 议案名称：4.05《发行数量》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,937,402 99.7962 93,100 0.0853 129,400 0.1185
16、 议案名称：4.06《限售期》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,933,402 99.7925 98,100 0.0899 128,400 0.1176
17、 议案名称：4.07《公司滚存未分配利润的安排》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,928,302 99.7878 94,200 0.0863 137,400 0.1259
18、 议案名称：4.08《本次发行决议的有效期》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,948,102 99.8060 80,900 0.0741 130,900 0.1199
19、 议案名称：4.09《上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,933,002 99.7921 97,500 0.0893 129,400 0.1186
20、 议案名称：4.10《募集资金投向》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,926,602 99.7863 103,900 0.0952 129,400 0.1185
21、 议案名称：5《关于<