山东章鼓:半年报董事会决议公告

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025050
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
山东省章丘鼓风机股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会第
一次会议于 2025 年 8 月 28 日下午 15 时 30 分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。
本次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。
应参加会议董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会已经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生。为规范公司运作，
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定，本次会议选举了第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委员会具体人员组成如下：
（1）战略委员会（3 人）
主任委员：方润刚 委员：逯光玖、万熠
（2）提名委员会（3 人）
主任委员：万熠 委员：方树鹏、孙杰
（3）薪酬与考核委员会（3 人）
主任委员：孙杰 委员：陈锋、梁兰锋

（4）审计委员会（3 人）
主任委员：李华 委员：李云波、梁兰锋
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
上述各专门委员会委员简历详见附件一。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举方润刚先生（简历详见附件一）担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会联席董事长的议案》
同意选举方树鹏先生（简历详见附件一）担任公司第六届董事会联席董事长，协助董事长处理公司董事会的相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司发展需要，经董事长方润刚先生提名，聘任方树鹏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司发展需要，经总经理方树鹏先生提名，聘任刘士华先生、张迎启先生、柏泽魁先生、袭吉祥先生、陈超先生、刘新全先生为公司副总经理。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
上述副总经理简历详见附件二。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
6、审议通过了《关于聘任公司技术总监的议案》
根据公司发展需要，经总经理方树鹏先生提名，聘任刘士华先生为公司技术总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司发展需要，经总经理方树鹏先生提名，聘任赵晓芬女士（简历详见附件三）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司发展需要，经总经理方树鹏先生提名，聘任陈超先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司发展需要，经总经理方树鹏先生提名，聘任张红女士（简历详见附件四）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书的相关证券工作。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
10、审议通过了《关于聘任公司审计处负责人的议案》
根据公司发展需要，经董事会审计委员会提名，聘任姜先亮先生（简历详见附件五）为公司审计处负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
11、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司全体董事、高级管理人员保证 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《公司 2025 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2025
年半年度报告摘要》同时登载于 2025 年 8 月 30 日的《中国证券报》《证券时报》。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
12、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，公司董事会编制了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025052），
具体内容详见刊登在 2025 年 8 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该项议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
13、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“新型高端节能通风机建设项目”和“710 车间智能升级建设项目”已达到预定可使用状态，同意将上述项目结项并将节余募集资金共计 3,915.05 万元（包含银行存款利息及投资收益净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
该项议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。
该项议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
14、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，并结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日
附件一：董事长、联席董事长、总经理及各委员会委员简历
方润刚先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年 5 月出生，中共党员，本科
学历，工学学士学位。曾任山东省章丘鼓风机厂党委书记、厂长、山东省章丘鼓风机厂有限公司党委书记、董事长、总经理、山东章鼓法定代表人、党委书记、参股公司山东丰晃铸造有限公司的董事长、法定代表人；参股公司山东章晃机械工业有限公司的董事长兼总经理、法定代表人、控股子公司山东章鼓节能环保技术有限公司的董事长、法定代表人。现任山东章鼓董事长；全资子公司美国风神公司的执行董事。
方润刚先生持有山东章鼓股份 30,737,450 股，占公司总股本的 9.85%；与公司联席董
事长、总经理方树鹏先生为父子关系；除此之外，与本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。方润刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
方树鹏先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 6 月出生，中共党员，研究
生学历，工学硕士,济南市人大代表，高级工程师。2009 年 7 月进入公司，曾任山东章鼓厂长助理、总经理助理、董事会秘书、副总经理、副董事长、财务总监、党委副书记。现任山东章鼓党委书记、联席董事长、总经理、法定代表人；控股子公司甘肃金川章鼓流体技术有限公司董事长、法定代表人；控股子公司山东章鼓节能环保技术有限公司的董事长、法定代表人；控股子公司河北协同水处理技术有限公司董事；控股子公司江苏章鼓力魄锐动力科技有限公司董事；控股子公司宁波松鼠动力科技有限公司董事