金圆股份:半年报董事会决议公告

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-056 号
金圆环保股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．会议通知、召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议
通知于 2025 年 08 月 18 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2025 年 08 月 28 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1
幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。
2．会议出席情况
本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2025 年半年度报告及摘要》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.审议通过《关于 2025 年半年度计提信用及资产减值准备的议案》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年半年度计提信用及资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查资料
1、公司第十一届董事会第十九次会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会第九次会议决议。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2025 年 08 月 30 日