山东章鼓:关于2025年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025049
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决和变更议案情况；
2、本次会议无新议案提交表决情况；
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年8月28日下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年8月28日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月28日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月28日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长方润刚先生。
6、股权登记日：2025 年 8 月 22 日
7、会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：

出席方式 代表人数 股份数量（股） 占上市公司总股份的比例（%）
现场会议 17 132,902,206 42.5905％
网络投票 297 902,598 0.2893％
合计 314 133,804,804 42.8797％
其中：中小股东出席情况：
出席方式 代表人数 股份数量（股） 占上市公司总股份的比例（%）
现场会议 4 1,132,400 0.3629％
网络投票 297 902,598 0.2893％
合计 301 2,034,998 0.6521％
9、公司董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司聘请的北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
1、议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 133,645,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8806％；反对 132,600
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0991％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意 1,875,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1474％；反对
132,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5160％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3366％。
2、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 133,644,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8798％；
反对 132,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0989％；弃权 28,400 股（其中，
因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212％。

中小股东总表决情况：同意 1,874,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0983％；反对 132,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5061％；弃权 28,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3956％。
3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 133,645,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8806％；
反对 131,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0982％；弃权 28,400 股（其中，
因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212％。
中小股东总表决情况：同意 1,875,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1474％；反对 131,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4570％；弃权 28,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3956％。
4、议案名称：《关于修订公司治理相关制度的议案》
4.01 、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 133,641,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8777％；
反对 131,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0982％；弃权 32,200 股（其中，
因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0241％。
中小股东总表决情况：同意 1,871,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.9607％；反对 131,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4570％；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5823％。
4.02 、《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 133,618,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8608％；
反对 152,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1141％；弃权 33,600 股（其中，
因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251％。
中小股东总表决情况：同意 1,848,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8452％；反对 152,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5037％；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.6511％。
4.03 、《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 133,639,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8767％；
反对 132,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0992％；弃权 32,200 股（其中，
因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0241％。
中小股东总表决情况：同意 1,869,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8919％；反对 132,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5258％；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5823％。
4.04 、《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 133,642,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8783％；
反对 130,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0972％；弃权 32,800 股（其中，
因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245％。
中小股东总表决情况：同意 1,872,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0000％；反对 130,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3882％；弃权 32,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6118％。
4.05 、《关于修订＜防范控股股东及其关联方资金占用制度＞的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 133,640,604 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8773％；
反对 131,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0982％；弃权 32,800 股（其中，
因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245％。
中小股东总表决情况：同意 1,870,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.9312％；反对 131,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4570％；弃权 32,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6118％。
4.06 、《关于修订＜股东会网络投票实施细则＞的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 133,632,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8712％；
反对 131,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0982％；弃权 40,900 股（其中，
因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0306％。
中小股东总表决情况：同意 1,862,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5332％；反对 131,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4570％；弃权 40,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0098％。
4.07 、《关于修订＜重大经营决策程序规则＞的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 133,631,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8705％；
反对 132,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0989％；弃权 40,900 股（其中，
因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本