嵘泰股份:嵘泰股份第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-046
江苏嵘泰工业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件及电话等形
式送达全体董事。
3、本次董事会会议于 2025 年 8 月 27 日在公司以现场及通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》
本事项已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
7、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议记录。
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十九日