双杰电气:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-057
北京双杰电气股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
2025 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14 时 50 分；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 9 月 12 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15--15:00 期间的任意
时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
2025 年 9 月 9 日。
（七）出席对象
1、股权登记日持有公司股票的股东或其代理人。
截至股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（书面委托书附后）。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师及其他相关人员。
（八）现场会议地点：北京双杰电气股份有限公司总部会议室（地址：北京市
海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼 A 区 1 号楼）
二、会议审议事项
（一）本次股东大会的提案编码示例表，如下：
备注
提案编码 提案名称
打勾栏目可以投票
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
非累积投票提案
1.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于制定及修订公司治理制度的议案》（需逐项表决） √作为投票对象的子
议案数：（9）
3.01 修订《股东会议事规则》 √
3.02 修订《董事会议事规则》 √
3.03 修订《独立董事工作制度》 √

3.04 修订《关联交易管理制度》 √
3.05 修订《对外担保管理办法》 √
3.06 修订《对外投资管理办法》 √
3.07 修订《募集资金管理办法》 √
3.08 修订《会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制 √
度》
3.09 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
4.00 《关于投资建设翁牛特旗 40 万千瓦源网荷储一体化项目 √
的议案》
5.00 《关于取消部分担保额度及为控股子公司提供担保的议 √
案》
6.00 《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 √
上述提案 1.00、2.00、3.01、3.02、4.00、5.00、6.00 项议案均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述提案 1.00-6.00 已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，提案 1.00、2.00、6.00 已经第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在 2025
年 9 月 10 日 17:00 前送达公司证券部，来函地址详见本次股东大会联系方式，同
时请注明“股东大会”）。

（二）现场登记时间：2025 年 9 月 10 日上午 9:00--11:30、下午 13:30--16:30。
（三）现场登记地点：北京双杰电气股份有限公司证券部
（四）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、不接受电话登记。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。
五、其他
（一）会议联系方式联系地址：
北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼（A 区 1 号楼）
联系电话：010-62979948-8888
邮政编码：100085
联系人：史玉
（二）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于本次股东大会召开前十天书面提交给公司董事会。
（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（四）会议附件：
附件一：《授权委托书》；
附件二：《参会股东登记表》；
附件三：《网络投票的操作流程》。
六、备查文件目录
（一）第六届董事会第七次会议决议；
（二）第六届监事会第四次会议决议；
（三）深交所要求的其它文件。

北京双杰电气股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日
附件一：
授权委托书
致：北京双杰电气股份有限公司
本人作为北京双杰电气股份有限公司的股东，兹全权委托___________先生/
女士出席公司于 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第三次临时股东大会，对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：
提案编 备注 同意 反对 弃权
码 提案名称 打勾栏目
可以投票
100 总议案（除累积投票提案外的所 √
有提案）
非累积投票提案
1.00 《关于废止<监事会议事规则> √
的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议 √
案》
√作为投
3.00 《关于制定及修订公司治理制 票对象的
度的议案》（需逐项表决） 子议案数：
（9）
3.01 修订《股东会议事规则》 √
3.02 修订《董事会议事规则》 √
3.03 修订《独立董事工作制度》 √
3.04 修订《关联交易管理制度》 √
3.05 修订《对外担保管理办法》 √
3.06 修订《对外投资管理办法》 √
3.07 修订《募集资金管理办法》 √
3.08 修订《会计政策、会计估计变更 √
及会计差错审批和披露制度》

3.09 制定《董事、高级管理人员薪酬 √
管理制度》
《关于投资建设翁牛特旗 40 万
4.00 千瓦源网荷储一体化项目的议 √
案》
5.00 《关于取消部分担保额度及为 √
控股子公司提供担保的议案》
6.00 《关于公司使用公积金弥补亏 √
损的议案》
委托人亲笔签名（签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照代码）： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二
北京双杰电气股份有限公司
2025 年第三