艾融软件:关于取消监事会并修订《公司章程》公告

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-045
上海艾融软件股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》及《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规 则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》（以 行为，根据《中华人民共和国公司下简称《公司法》）《中华人民共和 法》（以下简称《公司法》）《中华国证券法》（以下简称《证券法》） 人民共和国证券法》（以下简称《证《北京证券交易所股票上市规则（试 券法》）等法律法规和其他有关规行）》（以下简称《上市规则》）和 定，制订本章程。
其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司于 2021 年 11 月 15 日在 第四条 公司经全国中小企业股份转让
北京证券交易所上市，股票简称：艾 系统有限责任公司（以下简称“全国
融软件，股票代码：830799。 转公司”）审核通过并经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）于 2020 年 6 月 20 日核准，向
不特定合格投资者公开发行人民币普
通股 880 万股，于 2020 年 7 月 27 日
在全国中小企业股份转让系统精选层
挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日在北京
证券交易所上市。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长代表公司执行事
务，董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定
代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公责任，公司以其全部资产对公司的债 司的债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司股东、股东与股东之间权利义务关系 与股东、股东与股东之间权利义务关的具有法律约束力的文件，对公司、 系的具有法律约束力的文件，对公股东、董事、监事、高级管理人员具 司、股东、董事、高级管理人员具有
有法律约束力的文件。 法律约束力。
第十一条 依据本章程，股东可以起 依据本章程，股东可以起诉股东，股诉股东，股东可以起诉公司董事、监 东可以起诉公司董事、高级管理人事、总经理和其他高级管理人员，股 员，股东可以起诉公司，公司可以起东可以起诉公司，公司可以起诉股 诉股东、董事和高级管理人员。
东、董事、监事、总经理和其他高级
管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是员是指公司的副总经理、财务总监、 指公司的总经理、副总经理、财务总
财务副总监、董事会秘书。 监、财务副总监、董事会秘书。
第十六条 公 司所有 股份均为 普通 删除
股。
第十七条 公司股份的发行，实行公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每 开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份应当具有同等权利。 一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格相同；认购人所认购的股个人所认购的股份，每股应当支付相 份，每股支付相同价额。
同价额。
股票发行新股时，公司原股东对新增
股票无优先认购权。
第十八条 公司发行的股票，以人民 第十七条 公司发行的面额股，以人民
币标明面值，每股面值人民币 1 元。 币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第二十条 公司的发起人、认购股份 第十九条 公司是由上海艾融信息科技
数、持股比例、出资方式如下： 有限公司于 2014 年 2 月 18 日通过整
发起人 持股 持股比 体变更方式设立的股份有限公司，设
序 姓名/ 数 例 出资方 立时股份总数为 1000 万股，全部为普
号 名称 （万 （%） 式
股） 通股，每股金额为 1 元。公司发起
1 吴臻 414 41.40 净资产
折股 人、认购股份数量、持股比例、出资
2 张岩 236 23.60 净资产
折股 方式如下：
3 何继远 40 4.00 净资产

折股 发起 认购
净资产 序 人姓 股份 持股比 出资方
4 金智伟 40 4.00 折股 数 例
净资产 号 名/名 （万 （%） 式
5 肖斌 20 2.00 折股 称 股）
上海乾 1 吴臻 414 41.40 净资产
折股
韫企业 2 张岩 236 23.60 净资产
折股
6 管理合 250 25.00 净资产
折股 3 何继 40 4.00 净资产
伙企业 折股
远
（有限
4 金智 40 4.00 净资产
合伙） 折股
合计 1000 100.00 伟
5 肖斌 20 2.00 净资产
折股
洋浦
乾韫
企业
管理
6 合伙 250 25.00 净资产
折股
企业
（有
限合
伙）
合计 1000 100.00
第二十一条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司已发行的股份总数为
【20,978.0050】万股，均为普通股。 20,978.0050 万股，公司的股本结构
为：普通股 20,978.0050 万股，其他