重庆燃气:重庆燃气第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-027
重庆燃气集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年
8 月 21 日在公司 404 会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方
式召开，会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会
议应参加表决董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议由公司董事长李金陆主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1. 关于公司 2025 年半年度报告的议案
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2025 年半年度报告》。
本议案涉及财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
2.关于公司 2025 年半年度利润分配的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为深入响应新“国九条”文件精神，增加分红频次，提高分红水平，增强投资者获得感，根据公司 2025 年半年度经营业绩情况，结合下半年资本性支出及流动资金需求情况，拟实施 2025 年半年度现金分红。2025 年半年度利润分配方案为：以 1,561,039,760 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金 0.11 元（含税），共计派送现金
17,171,437.36 元 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网
http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告》。
3.关于制定公司《市值管理制度》的议案
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次会议还听取了《关于 2025 年度上半年股东大会、董事会决
议执行情况的报告》《关于 2024 年 10 月-2025 年 7 月董事会授权总经
理决策事项情况的报告》《关于 2025 年度上半年内部审计工作情况的报告》。
特此公告。
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日