蓝海华腾:董事会决议公告

蓝海华腾 2025 年公告
证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-052
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 8 日以专人送达、
电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于2025年8月18日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席
会议的人数 3 人），公司董事时仁帅先生；独立董事周卿先生、王建优先生以通讯方式进行参会和表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

蓝海华腾 2025 年公告
具体内容详见公司2025年8月20日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2025 年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日