宁波精达:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-048
宁波精达成形装备股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议
于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参加表
决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的半年度报告及摘要。
（二）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。
（三）审议通过《关于投资注册销售公司的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。
（四）审议通过《关于为德国子公司年度担保额度进行预计的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。
（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则 >的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。
（七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。
（八）审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。
（九）审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。
（十）审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。
（十一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。
（十二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。
（十三）审议通过《关于修订< 关联交易管理制度>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。
（十四）审议通过《关于修订< 募集资金管理制度>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。
（十五）审议通过《关于制定< 控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。
（十六）审议通过《关于修订< 累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。
（十七）审议通过《关于修订< 内部审计制度>的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

（十八）审议通过《关于制定< 董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。
（十九）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。
（二十）审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。
（二十一）审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。
（二十二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。
（二十三）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。
（二十四）审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。
（二十五）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。
（二十六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
董事会决定于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东会。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2025 年 8 月 19 日