豪尔赛:半年报董事会决议公告

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-038
豪尔赛科技集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于 2025 年 8 月 3 日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025
年8月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长戴聪棋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2025 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度计提信用减值准备及资产减值准
备的议案》
《关于公司 2025 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
（四）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十七次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日