和胜股份:关于召开2025年第一次临时股东会提示性公告

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-044
广东和胜工业铝材股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议决定于 2025 年 8 月 20 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将本次股
东会相关事务通知如下：
一、召开股东会的基本情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 8 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼
5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
6、股权登记日：2025 年 8 月 13 日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 13 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（2）
2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
3.00 《关于增选第五届董事会非独立董事候选人的议案》 √
4.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有 √
效期的议案》
《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人
5.00 士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜 √
授权有效期的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，议案 1.00 和议案 4.00 已经公司第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
3、议案 1.00、2.01、2.02 需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 2.00 需逐项表决。本次股东会仅选举 1 名非独立董事，不适用累积投票制。
4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开
披露。
5、提案 1.00、2.01、2.02 表决通过是提案 3.00 表决结果生效的前提条件。
三、现场会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为
准，但不得迟于 2025 年 8 月 18 日 16:00 送达），不接受电话登记。
3、登记时间：2025 年 8 月 18 日 9:30-11:30，14:00-16:00。
4、登记及信函邮寄地点：
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号，邮编：528463，传真：0760-86893888。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：李江
2、联系电话：0760-86893816
3、传真号码：0760-86283580
4、电子邮箱：zqb@hoshion.com
5、联系地址：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号
6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
7、会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议。
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：股东登记表；
附件三：授权委托书。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2025 年 8 月 15 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362824”，投票简称为“和胜投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 8 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、投票时间：2025 年 8 月 20 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东登记表
截至 2025 年 8 月 13 日 15:00 交易结束时，本人（本单位）持有广东和胜工
业铝材股份有限公司（股票代码：002824）股票，现登记参加公司 2025 年第一次临时股东会。
股东姓名或名称：
证件号码：
股东账号：
持有股数：
联系电话：
登记日期：2025 年 月 日
股东签字（盖章）：

附件三：
授权委托书
广东和胜工业铝材股份有限公司：
本人（本单位）作为广东和胜工业铝材股份有限公司股东，兹委托 先
生/女士代表出席广东和胜工业铝材股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，受
托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项
议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》 √作为投票对象的子议案数：（2）
2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》