万事利:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-044
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）下午 2:30。
2、网络投票时间：
2025 年 8 月 13 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 8 月 13 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 13 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
3、现场会议召开地点：杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B 座 2 楼会议
室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李建华先生
6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 139 人，代表公司有表决权的股份 122,604,316 股，占公司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本，即 232,534,411 股，下同）的 52.7252%。其中：出席现场会议的股东及授权代表 10 人，代表股份 117,903,140 股，占公司有表决权股份总
数的 50.7035%；参加网络投票的股东 129 人，代表股份 4,701,176 股，占公司
有表决权股份总数的 2.0217％。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 129 人，代表公司股份 4,701,176 股，占公司有表决权股份总数的 2.0217％。

7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、 议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
同意 122,415,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8456%；反对
179,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1462%；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%。
中小股东总表决情况：
同意 4,511,876 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9733%；反对
179,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8118%；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2148%。
三、 律师出具的法律意见
北京君合（杭州）律师事务所指派李海峰、胡嘉冬律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、《2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
2025 年 8 月 14 日