帝尔激光:监事会决议公告

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-042
武汉帝尔激光科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，召开本次
会议的通知已于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件形式通知全体监事。
会议由监事会主席彭新波先生召集主持，会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事肖峰以通讯表决方式出席会议，本次出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《第四届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
武汉帝尔激光科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 12 日