利柏特:关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的公告

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-036
债券代码：111023 债券简称：利柏转债
江苏利柏特股份有限公司
关于取消监事会、变更经营范围并修订《公
司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开第五
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况公告如下：
一、取消监事会情况
为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，由董事会审计委员会行使原监事会的职权。
在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、变更经营范围情况
为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下：
原经营范围 变更后的经营范围
管道制品、钢构件、塑料制 许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改
品、玻璃钢制品、机械设备 造修理；民用核安全设备设计；民用核安全设备制造；民用
的生产、加工、销售、安装 核安全设备安装；道路货物运输（不含危险货物）；港口经
及售后服务；工业装备模块 营。

原经营范围 变更后的经营范围
化工程技术研发，ASME 容器 一般项目：管道制品、钢构件、塑料制品、玻璃钢制品、机设计，产品相关领域的技术 械设备的生产、加工、销售、安装及售后服务；工业装备模开发、技术转让、技术咨询 块化工程技术研发，ASME 容器设计，专用设备制造（不含和技术服务；自有机械设备 许可类专业设备制造）；专用设备修理；海洋工程设计和模租赁；道路货运经营；从事 块设计制造服务；特种设备销售；通用设备制造（不含特种上述同类产品、金属材料、 设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；电气设备、化工原料（危险 普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备化学品除外）及建筑材料的 销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用
批发、进出口业务。 设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分
离及纯净设备销售；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；
海洋工程装备销售；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与
设备销售；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程平台装备
制造；船用配套设备制造；石油天然气技术服务；石油钻采
专用设备制造；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备
制造；深海石油钻探设备销售；核电设备成套及工程技术研
发；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；风电
场相关系统研发；风电场相关装备销售；矿山机械制造；资
源再生利用技术研究；新兴能源技术研发；制药专用设备制
造；制药专用设备销售；日用化工专用设备制造；矿山机械
销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金
属制品研发；金属结构制造；金属结构销售；碳减排、碳转
化、碳捕捉、碳封存技术研发；金属材料制造；金属材料销
售；建筑材料销售；电气设备销售；电线、电缆经营；仪器
仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业工
程设计服务；工业设计服务；专业设计服务；工程和技术研
究和试验发展；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；软件
开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；货物进出口；
技术进出口。
三、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，主要修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护江苏利柏特股份有限公司 第一条 为维护江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”“上市公 （以下简称“公司”、“本公司”）、股东、职司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
修订前 修订后
法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
关规定，制订本章程。 制定本章程。
第三条 公司于 2021 年 7 月 2 日经中国证券 第三条 公司于 2021 年 7 月 2 日经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通 核准，首次向社会公众发行人民币普通股
股 112,268,882 股，于 2021 年 7 月 26 日在 112,268,882 股，于 2021 年 7 月 26 日在上
上海证券交易所上市。 海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 44,907 万 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 449,070,000 元。
第八条 执行公司事务的董事为公司的法定 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
代表人。 司的法定代表人。董事长为执行公司事务的
董事。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与与股东之间权利义务关系的具有法律约束 股东之间权利义务关系的具有法律约束力力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 股东、董事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
人（财务总监）。 负责人（财务总监）。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：管道制品、钢构件、塑料制品、玻璃钢制品、 许可项目：特种设备设计；特种设备制造；机械设备的生产、加工、销售、安装及售后 特种设备安装改造修理；民用核安全设备设服务；工业装备模块化工程技术研发，ASME 计；民用核安全设备制造；民用核安全设备容器设计，产品相关领域的技术开发、技术 安装；道路货物运输（不含危险货物）；港转让、技术咨询和技术服务；自有机械设备 口经营。
租赁；道路货运经营；从事上述同类产品、 一般项目：管道制品、钢构件、塑料制品、
修订前 修订后
金属材料、电气设备、化工原料（危险化学 玻璃钢制品、机械设备的生产、加工、销售、品除外）及建筑材料的批发、进出口业务。 安装及售后服务；工业装备模块化工程技术（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 研发，ASME 容器设计，专用设备制造（不
方可开展经营活动） 含许可类专业设备制造）；专用设备修理；
海洋工程设计和模块设计制造服务；特种设
备销售；通用设备制造（不含特种设备制
造）；机械设备研发；机械设备销售；机械
设备租赁；普通机械设备安装服务；机械电