中微半导:关于董事会完成换届选举的公告

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-028
中微半导体（深圳）股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于 2025 年 8 月 7日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届
董事会董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事换届选举情况
2025 年8月7日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选
举杨勇、周彦、LIU ZEYU为公司第三届董事会非独立董事；选举孙晓岭、宋晓科为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 3 名非独立董事和2 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
第三届董事会董事的个人简历详见公司于 2025 年 7 月 23 日在指定信息披露媒体
《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（2025-020）。
（二）董事长选举情况
2025 年8月7日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举杨勇为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会相同。
（三）董事会各专门委员会选举情况
2025 年8月7日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》，各专门委员会委员如下：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
战略与投资委员会 杨勇 杨勇、孙晓岭、宋晓科
审计委员会 孙晓岭 孙晓岭、宋晓科、周彦
提名委员会 宋晓科 宋晓科、孙晓岭、杨勇
薪酬与考核委员会 孙晓岭 孙晓岭、宋晓科、杨勇
以上第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与第三届董事会相同。
二、部分董事换届离任情况
公司本次换届选举完成后，王继通、罗勇、陈凯不再担任公司非独立董事；华金 秋、吴敬不再担任公司独立董事。董事会对以上董事任职期间为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢！
特此公告。
中微半导体（深圳）股份有限公司董事会
2025 年 8 月 9 日