大位科技:第九届董事会第四十三次(临时)会议决议公告

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-063
大位数据科技（广东）集团股份有限公司
第九届董事会第四十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025
年 8 月 4 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发
出召开公司第九届董事会第四十三次（临时）会议的通知。会议于 2025 年 8 月 7
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中：以通讯表决方式出席的董事 3 名），董事长张微女士主持会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
公司已办理完毕2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予股票的登记事项，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年6月25日出具的《证券变更登记证明》，公司总股本增加6,200,000股。因此，本次激励计划首次授予股票办理完毕后，公司注册资本由人民币1,478,469,890元增加至人民币1,484,669,890元，总股本由1,478,469,890股增加至1,484,669,890股。鉴于上述变更，公司对《公司章程》中对应条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本并修订
〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-064）及《大位数据科技（广东）集团股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
2.00、逐项审议通过《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第九届董事会任期届满，经第九届董事会提名委员会对候选人任职资格审查，董事会提名李晓斐先生、张娱女士为第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。
2.01、审议通过《关于提名李晓斐先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》；
李晓斐先生为会计专业人士，已取得独立董事任职资格证书。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2.02、审议通过《关于提名张娱女士为第十届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所无异议通过。
本议案经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
3.00、逐项审议通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第九届董事会任期届满，经第九届董事会提名委员会对候选人任职资格审查，董事会提名张微女士、夏春媛女士、郑耿虹女士为第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。
3.01、审议通过《关于提名张微女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》；
张微女士对本议案回避表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
3.02、审议通过《关于提名夏春媛女士为第十届董事会非独立董事候选人的
议案》；
夏春媛女士对本议案回避表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
3.03、审议通过《关于提名郑耿虹女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
4.00、审议通过《关于修订、制定部分公司制度的议案》；
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上市公司信息披露管理办法》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行部分治理制度进行了修订和完善。
4.01、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
4.02、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；
本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
4.03、审议通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》；
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
4.04、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
4.05、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
4.06、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
4.07、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
4.08、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度〉的议案》；
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
4.09、审议通过《关于修订〈控股股东与实际控制人行为规范〉的议案》；
本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
4.10、审议通过《关于修订〈防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占用管理办法〉的议案》；
本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
4.11、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
4.12、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。
5、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第五次临时股东会。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065）。
三、备查文件
1、《第九届董事会第四十三次（临时）会议决议》；
2、《董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》。
特此公告。
大位数据科技（广东）集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日
大位数据科技（广东）集团股份有限公司
第十届董事会董事候选人简历
一、独立董事候选人
李晓斐，中国国籍，1983年7月出生，中国注册会计师，本科学历，2008年从事审计行业，2015年至今，任职于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），现任合伙人。从事审计工作18年，在A股上市公司审计、新三板审计、国有企业审计、企业尽职调查和管理建议方面具有丰富的工作经验。
李晓斐先生未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。
张娱，女，研究生学历，执业律师，2016年7月至2020年4月任北控城投控股集团有限公司法务总监，2020年4月至2024年3月历任东易日盛家居装饰集团股份有限公司投融资法务总监、风控总监，2024年3月至今任北京和儒律师事务所主任。
张娱女士未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。
二、非独立董事候选人
张微，女，大学本科。2017 年 7 月至 2022 年 5 月任北京森华易腾通信技术
有限公司战略合作部经理；2022 年 5 月 20 日至 2023 年 5 月 8 日任公司副总经
理，2023 年 1 月 31 日至今任公司董事，2023 年 5 月 8 日至今任公司董事长、总
经理。
张微女士持有本公司股份 243,000 股，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。
夏春媛，女，大学本科。2016 年至 2020 年任北京森华易腾通信技术有限公
司财务负责人，2020 年至今任北京森华易腾通信技术有限公司副总裁，2021 年
兼任北京飞拓新创通信技术有限公司董事。2022 年 5 月 20 日至 2023 年 1 月 31
日、2023 年 5 月 24 日至今任公司董事；2022 年 5 月 20 日至今任公司财务负责
人、副总经理。
夏春媛女士持有本公司股份 152,700 股，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。
郑耿虹，女，大学本科。2011 年 7 月至 2012 年 8 月就职于东莞证券股份有
限公司揭阳营业部；2012 年 9 月入职公司证券部，2013 年 4 月至 2021 年 10 月、
2022 年 5 月至今任公司证券事务代表。
郑耿虹女士持有本公司股份