广咨国际:关于召开2025年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-095
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 14:30。
2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 18 日 15:00—2025 年 8 月 19 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836892 广咨国际 2025 年 8 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
北京大成（广州）律师事务所律师
（七）会议地点
广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多功能会议室。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于取消监事会、变更注册资本
1.00 并修订<公司章程>的议案》 √
《关于修订/制订系列公司治理制
2.00 度的议案》
2.01 修订《董事会议事规则》 √
2.02 修订《股东会议事规则》 √
2.03 修订《信息披露管理制度》 √
2.04 修订《关联交易管理制度》 √
2.05 修订《承诺管理制度》 √
2.06 修订《利润分配管理制度》 √
2.07 修订《募集资金管理制度》 √
2.08 修订《独立董事工作制度》 √
修订《独立董事专门会议工作制
2.09 度》 √
2.10 修订《对外担保管理制度》 √
2.11 修订《对外投资管理制度》 √
2.12 修订《投资者关系管理制度》 √
2.13 制订《会计师事务所选聘制度》 √
修订《董事、高级管理人员薪酬管
2.14 理制度》 √
制订《防范控股股东及关联方占用
2.15 资金管理制度》 √
2.16 修订《独立董事津贴制度》 √
3.00 《关于废止部分公司治理制度的

议案》
3.01 废止《监事会议事规则》 √
3.02 废止《监事薪酬与考核管理制度》 √
累积投票议案：选举董事
4.00 非独立董事选举 应选人数 6 人
4.01 非独立董事蒋主浮 √
4.02 非独立董事周华 √
4.03 非独立董事江婷 √
4.04 非独立董事刘永锋 √
4.05 非独立董事王志宏 √
4.06 非独立董事张筱琳 √
5.00 独立董事选举 应选人数 3 人
5.01 独立董事欧阳业恒 √
5.02 独立董事柳建尧 √
5.03 独立董事周小春 √
议案 1.00、议案 2.00、议案 4.00、议案 5.00 已经公司第三届董事会第二十
五次会议审议通过，议案 1.00、议案 3.00 已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的相关公告。议案 5.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议，股东会方可进行表决。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、2.06）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.06、4.00、5.00）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托人身份证复印件。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
股东委托代理人出席股东会会议的，应当明确代理人代理的事项、权限期限；代理人应当向公司提交股东授权委托书原件。
（二）登记时间：2025 年 8 月 19 日 14 时 00 分至 14 时 20 分
（三）登记地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多功
能会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：020-83541803，联系地址：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼（邮编：510060）
（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理
五、备查文件
（一）经与会董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
（二）经与会监事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 4 日
附件：
授权委托书
广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2025 年
第二次临时 股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
议案编 表决意见
议案名称
号 同意 反对 弃权
非累积投票议案（如适用）
1.00 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公
司章程>的议案》
2.00 《关于修订/制订系列公司治理制度的议案》
2.01 修订《董事会议事规则》
2.02 修订《股东会议事规则》
2.03 修订《信息披露管理制度》
2.04 修订《关联交易管理制度》
2.05 修订《承诺管理制度》
2.06 修订《利润分配管理制度》
2.07 修订《募集资金管理制度》
2.08 修订《独立董事工作制度》
2.09 修订《独立董事专门会议工作制度》
2.10 修订《对外担保管理制度》
2.11 修订《对外投资管理制度》
2.12 修订《投资者关系管理制度》
2.13 制订《会计师事务所选聘制度》
2.14 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
2.15 制订《防范控股股东及关联方占用资金管理
制度》
2.16 修订《独立董事津贴制度》
3.00 《关于废止部分公司治理制度的议案》
3.01 废止《监事会议事规则》
3.02 废止《监事薪酬与考核管理制度》
累积投票议案：选举董事（如适用）
（需逐项表决，候选人人数大于应选人数的，为差额选举；候选人人数