金浦钛业:2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－
078
金浦钛业股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年8月4日14：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月4日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭彦君女士
6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 205 人，代表股份 225,435,602 股，
占公司有表决权股份总数的 22.8443％。其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份 220,711,700 股，占公司有表决权股份总数的22.3657％。通过网络投票的股东 203 人，代表股份 4,723,902 股，占公司有表决权股份总数的 0.4787％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东204人，代表股份4,735,602股，占公司有表决权股份总数的 0.4799％。其中：通过现场投票的中小股
东 1 人，代表股份 11,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0012％。
通过网络投票的中小股东 203 人，代表股份 4,723,902 股，占公司有表决权股份总数的 0.4787％。
公司董事、高级管理人员、律师出席（列席）了股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合表
决方式，会议审议了如下议案：
1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
总表决情况：
（1）非独立董事候选人郭彦君女士：同意股份数220,972,850股，得票数占出席本次股东大会有效表决权的比例为98.0204%；
（2）非独立董事候选人李友松先生：同意股份数220,976,385股，得票数占出席本次股东大会有效表决权的比例为98.0220%；
（3）非独立董事候选人辛毅女士：同意股份数221,000,201股，得票数占出席本次股东大会有效表决权的比例为98.0325%。
中小股东总表决情况：
（1）非独立董事候选人郭彦君女士：同意股份数272,850股，得票数占参与投票的中小股东所持有效表决权的比例为5.7617%；
（2）非独立董事候选人李友松先生：同意股份数276,385股，得票数占参与投票的中小股东所持有效表决权的比例为5.8363%；
（3）非独立董事候选人辛毅女士：同意股份数300,201股，得票数占参与投票的中小股东所持有效表决权的比例为6.3392%。
表决结果：郭彦君女士、李友松先生、辛毅女士当选为公司第九届董事会非独立董事。
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
总表决情况：
（1）独立董事候选人刘小冰先生：同意股份数220,977,940股，得票数占出席本次股东大会有效表决权的比例为98.0226%；

（2）独立董事候选人叶建梅女士：同意股份数221,014,497股，得票数占出席本次股东大会有效表决权的比例为98.0389%。
中小股东总表决情况：
（1）独立董事候选人刘小冰先生：同意股份数277,940股，得票数占参与投票的中小股东所持有效表决权的比例为5.8692%；
（2）独立董事候选人叶建梅女士：同意股份数314,497股，得票数占参与投票的中小股东所持有效表决权的比例为6.6411%。
表决结果：刘小冰先生、叶建梅女士当选为公司第九届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：徐静、潘远彬
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、金浦钛业股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于金浦钛业股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》；
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二五年八月四日