中信博:中信博2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-045
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 1 日
（二） 股东会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 79
普通股股东人数 79
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 96,017,573
普通股股东所持有表决权数量 96,017,573
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.4414
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.4414
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司相关高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,893,286 99.8705 105,097 0.1094 19,190 0.0201
2、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,800,271 93.5248 6,198,112 6.4551 19,190 0.0201
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,800,271 93.5248 6,198,112 6.4551 19,190 0.0201
4、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,800,271 93.5248 6,198,112 6.4551 19,190 0.0201
5、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,800,271 93.5248 6,198,112 6.4551 19,190 0.0201
6、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,800,271 93.5248 6,198,112 6.4551 19,190 0.0201
7、 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,800,271 93.5248 6,198,112 6.4551 19,190 0.0201
8、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,868,912 93.5963 6,129,471 6.3836 19,190 0.0201
9、 议案名称：《关于修订<重大经营及对外投资决策管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,796,889 93.5213 6,201,494 6.4587 19,190 0.0200
10、 议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,087,544 94.8654 4,898,053 5.1012 31,976 0.0334
（二） 累积投票议案表决情况
11.00、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 《选举蔡浩为公司 95,456,842 99.4160 是
第四届董事会非
独立董事候选人
的议案》
11.02 《选举杨颖为公司 95,442,891 99.4014 是
第四届董事会非
独立董事候选人
的议案》
11.03 《选举韦钢为公司 95,456,881 99.4160 是
第四届董事会非
独立董事候选人

的议案》
12.00 、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 《选举章之旺为公 95,451,838 99.4108 是
司第四届董事会
独立董事候选人
的议案》
12.02 《选举马飞为公司 95,451,842 99.4108 是
第四届董事会独
立董事候选人的
议案》
12.03 《选举吕芳为公司 95,452,481 99.4114 是
第四届董事会独
立董事候选人的
议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于取消监事 20,06 99.3842 105,0 0.5206 19,19 0.0952
会、变更注册资 1,704 97 0
本、修订<公司
章程>并办理工
商变更登记的
议案》
10 《关于公司董事