*ST熊猫:*ST熊猫关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券简称：*ST 熊猫 证券代码：600599 公告编号：临 2025-046
熊猫金控股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日召开第八
届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，
具体情况如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》、《上市公司
股东会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章
程》 中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监
事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
二、《公司章程》修订情况
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第一条 为了维护公司、股东和债权人的 第一条 为了维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以简称《证券法》）和中国证券监督管理委员 下简称《证券法》）和中国证券监督管理委会《上市公司章程指引》（2022 年修订） 员会《上市公司章程指引》（2025 年修订）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长是代表公司执行公司事务
的董事，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞职
第八条 董事长为公司的法定代表人。 的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞职的，公司将在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
东以其所持股份为限对公司承担责任，公 承担责任，公司以其全部财产对公司的债司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 第十一条 本章程自生效之日起，即成为股东与股东之间权利义务关系的具有法律 规范公司的组织与行为、公司与股东、股约束力的文件，对公司、股东、董事、监 东与股东之间权利义务关系的具有法律约事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 束力的文件，对公司、股东、董事、高级股东可以依据公司章程起诉公司；公司可 管理人员具有法律约束力。依据本章程，以依据公司章程起诉股东、董事、监事、 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董总裁和其他高级管理人员；股东可以依据 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司章程起诉股东；股东可以依据公司章 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。程起诉公司的董事、监事、总裁和其他高
级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
是指公司的副总裁、财务总监、人力资源 公司的总经理、副总经理、财务总监、董
总监、董事会秘书、内审总监。 事会秘书。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份具 公平、公正的原则，同类别的每一股份具
有同等权利。 有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股票，每股的发行
条件和价格应当相同；任何单位或者个人 条件和价格应当相同；认购人所认购的股所认购的股份，每股应当支付相同价额。 份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标 第十七条 公司发行的面额股，以人民币
明面值。 标明面值。
第十九条 公司由浏阳市对外经济贸易鞭 第二十条 公司由浏阳市对外经济贸易鞭
炮烟花公司为主发起人，……。 炮烟花公司为主发起人，……。
各发起人出资时间为 1999 年 12 月。 各发起人出资时间为 1999 年 12 月。
公司设立时发行的股份总数为 5000 万股、
面额股的每股金额为 1 元。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
第二十条 公司或公司的子公司（包括公 借款等形式，为他人取得本公司或者其母司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 公司的股份提供财务资助，公司实施员工补偿和贷款等形式，对购买或者拟购买公 持股计划的除外。
司股份的人提供任何资助。 为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总额的
10%。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会 要，依照法律、法规的规定，经股东会分分别作出决议，可以采用下列方式增加资 别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份
（二）非公开发行股份 （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国
（五）法律、行政法规规定以及中国 证监会规定的其他方式。
证监会批准的其他方式。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十六条 公司的股份应当依法转让。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作 第二十八条 公司不接受本公司的股份作
为质押权的标的。 为质权的标的。
第二十八条 发起人持有的公司股票，自 第二十九条 公司公开发行股份前已发行
公司成立之日起一年以内不得转让。公司 的股份，自公司股票在证券交易所上市交公开发行股份前已发行的股份，自公司股 易之日起 1 年内不得转让。
票在证券交易所上市交易之日起一年内不 公司董事、高级管理人员应当向公司
得转让。 申报所持有的本公司的股份（含优先股股
公司董事、监事、高级管理人员应当 份）及其变动情况，在就任时确定的任职向公司申报所持有的股份及其变动情况， 期间每年转让的股份不得超过其所持有本在任职期间每年转让的股份不得超过其所 公司同一类别股份总数的 25%；所持本公持有本公司股份总数的百分之二十五；所 司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内持本公司股份自公司股票上市交易之日起 不得转让。上述人员离职后半年内，不得一年内不得转让。上述人员离职后半年内， 转让其所持有的本公司股份。
不得转让其所持有的本公司股份。
第一节 股 东 第一节 股东的一般规定
第三十条 公司依据证券登记机构提供的 第三十一条 公司依据证券登记结算机构
凭证建立股东名册，股东名册是证明股东 提供的凭证建立股东名册，股东名册是证持有公司股份的充分证据。股东按其所持 明股东持有公司股份的充分证据。股东按有股份的种类享有权利，承担义务；持有 其所持有股份的类别享有权利，承担义务；同一种类股份的股东，享有同等权利，承 持有同一类别股份的股东，享有同等权利，
担同种义务。 承担同种义务。
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得 （一）依照其所持有的股份份额获得
股利和其他形式的利益分配； 股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加 （二）依法请求召开、召集、主持、
或者委派股东代理人参加股东大会，并行 参加或者委派股东代理人参加股东会，并
使相应的表决权； 行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出 （三）对公司的经营进行监督，提出
建议或者质询； 建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及本章程 （四）依照法律、行政法规及本章程
的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； 的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查