焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-050
焦作万方铝业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别说明：
1、本次股东会将审议公司董事会换届选举的相关提案，按照深圳证券交易所的相关规定，公司选举非独立董事、独立董事采取累计投票制。
2、本次股东会将审议修订《公司章程》等提案，提案 1.00 生效是提案 2.00、3.00 生效
的前提，只有议案 1.00 表决通过，其他两项议案的表决结果才能生效。
一、召开会议基本情况
(一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。
(二)大会召集人：公司第九届董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
1．现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 18 日(星期一)下午 2 点 30 分。
2. 网络投票日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8 月18日，上午9:15-
9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 8 月 18
日，上午 9:15-下午 15:00。
(五)会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1.现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2. 网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)股权登记日：2025 年 8 月 12 日(星期二)。
(七)出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
(八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)大会审议议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《公司独立董事制度》的议案 √
5.00 关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案 √
6.00 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 √
累积投票提案（提案 7 为差额选举；提案 8 为等额选举）

7.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案（差额 （应选 5 人）
选举）
7.01 选举王益民为公司第十届董事会非独立董事 √
7.02 选举王大青为公司第十届董事会非独立董事 √
7.03 选举戴祚为公司第十届董事会非独立董事 √
7.04 选举卓静洁为公司第十届董事会非独立董事 √
7.05 选举喻旭春为公司第十届董事会非独立董事 √
7.06 选举李中峰为公司第十届董事会非独立董事 √
8.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案（等额选 （应选 3 人）
举）
8.01 选举张占魁为公司第十届董事会独立董事 √
8.02 选举吴泽勇为公司第十届董事会独立董事 √
8.03 选举金骋路为公司第十届董事会独立董事 √
(二)相关事项说明
1、上述议案详细内容见 2025 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的、《焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-048）、《焦作万方铝业股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-049）、《焦作万方铝业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-051）、《焦作万方铝业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）、《焦作万方铝业股份有限公司关于修订<公司股东会议事规则>的公告》(2025-053)、《焦作万方铝业股份有限公司关于修订<公司董事会议事规则>的公告》(2025-054)、《焦作万方铝业股份有限公司关于修订<公司独立董事制度>的公告》(2025-055)、《焦作万方铝业股份有限公司关于修订<公司募集资金使用管理办法>的公告》(2025-056)和《焦作万方铝业股份有限公司关于修订<公司关联交易管理制度>的公告》(2025-057)。
2、上述提案 1.00、2.00、3.00 为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次提案 1.00 生效是提案 2.00、3.00 生效
的前提，只有议案 1.00 表决通过，其他两项议案的表决结果才能生效。
上述提案 4.00、5.00、6.00 为股东大会普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。
4、提案 7.00、8.00 分别采取累积投票制方式选举公司第十届董事会非独立董事成员、
独立董事成员。应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但累计投票总数不得超过所拥有的选举票数。
上述候选人当选条件：
①等额选举议案，候选人得票总数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上时即为当选。
②差额选举议案，候选人得票总数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，且按照得票数量从高到低排序，按照应选人数得票多者当选
三、出席现场会议的登记事项
(一)出席通知
出席现场会议的股东请于 2025 年 8 月 14 日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以
亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。
(二)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
授权委托书见附件 2。
3、参加网络投票股东无需登记。

(三)登记时间：2025 年 8 月 14 日 9:00 至 17:00。
(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。
(五)会议联系方式
联系人：李蕙鑫
联系电话：0391-2535596 传真：0391-2535597
联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编：454005
电子邮箱：jzwfzqb@163.com
(六)出席本次股东会股东的相关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件 1--参加网络投票的具体操作流程。
五、备查文件
召集本次股东会并提交大会提案的公司第九届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 2 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360612
2、投票简称：万方投票
3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
提案 7.00、8.00 均为累积投票提案，填报表决意见为投给某候选人的选举票数。
上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。