中国东航:H股通函

此 乃 要 件 請 即 處 理
閣下如對本通函的任何方面或適當的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他適當的獨立顧問。
閣下如已出售或轉讓名下所有中國東方航空股份有限公司的股份，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：00670）
持續關連交易；
須予披露交易及主要交易；
及
建議修訂
(1)公司章程；
(2)股東會議事規則；
及
(3)董事會議事規則
獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問
本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具相同涵義。董事會函件載於本通函第15至96頁。
載有獨立董事委員會致本公司獨立股東的意見的獨立董事委員會函件載於本通函第97至98頁。
載有獨立財務顧問致本公司獨立董事委員會及獨立股東的意見的獨立財務顧問函件載於本通函第99至156頁。
本公司將適時寄發召開股東特別大會之通告。本公司將根據公司章程及香港上市規則適時公告有關股東特別大會之詳情，包括日期及地點。
2025年7月31日
目 錄
頁次
釋義 ...... 1
董事會函件...... 15
獨立董事委員會函件 ...... 97
獨立財務顧問函件 ...... 99
附錄一 － 修訂公司章程...... I-1
附錄二 － 修訂股東會議事規則 ...... II-1
附錄三 － 修訂董事會議事規則 ...... III-1
附錄四 － 一般資料 ...... IV-1
附錄五 － 財務資料 ...... V-1
2025年第二次股東特別大會通告......EGM-1
– i –

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：
「2026-2028年持續 指 更新持續關連交易及商業保理服務協議項下擬進行
關連交易」 的持續關連交易
「A股」 指 由本公司發行以人民幣計值每股面值人民幣1.00元
的普通股，以人民幣認購及繳足，並於上海證券交
易所上市
「新增飛機」 指 獨立股東於股東特別大會上批准飛機及發動機租賃
及相關服務協議後引進的融資租賃飛機
「飛機及發動機租賃及 指 本公司與東航租賃訂立日期為2025年7月4日有關更
相關服務協議」 新現有飛機及發動機租賃協議的2026-2028年度飛機
及發動機租賃框架協議，詳情載於本通函「飛機及發
動機租賃協議」一節
「飛機融資租賃協議」 指 本公司將根據飛機及發動機租賃及相關服務協議就
租賃飛機的融資租賃訂立的個別融資租賃協議
「飛機製造商」 指 飛機及╱或發動機製造商
「公司章程」 指 本公司的公司章程
「聯繫人」 指 具香港上市規則所賦予的涵義
「航空機載通信協議」 指 本公司與空地互聯網路科技訂立日期為2025年7月
4日有關向本公司提供航空機載通信業務的項目實
施、技術支援及售後服務的2026-2028年航空機載通
信持續關連交易框架協議，詳情載於本通函「航空機
載通信協議」一節

「航空配套服務協議」 指 本公司與東航資產訂立日期為2025年7月4日有關更
新本公司與東航資產一間全資子公司東航實業集團
有限公司訂立的現有航空配套服務協議的2026-2028
年航空配套服務框架協議，詳情載於本通函「航空配
套服務協議」一節
「銀行貸款」 指 指定金融機構根據飛機及發動機租賃及相關服務協
議項下擬進行的建議融資租賃向出租人或本公司提
供的貸款
「客機腹艙」 指 客機優先承運旅客行李後的空餘腹艙艙位
「董事會」 指 本公司董事會
「同業競爭業務」 指 本公司及其全部子公司國際及國內航空貨郵運輸及
貨運代理、倉儲物流、貨站經營等與中貨航和東航
物流及各其控股子公司目前所經營業務存在同業競
爭的業務
「貨站業務保障服務」 指 具本通函「貨運物流服務協議」一節所載之涵義
「航食和機供品保障協議」指 本公司與東航食品公司訂立日期為2025年7月4日有
關更新現有航食和機供品保障協議的2026-2028年航
食和機供品保障框架協議，詳情載於本通函「航食和
機供品保障協議」一節

「中國東航集團」 指 中國東方航空集團有限公司，為本公司的控股股
東，中國東航集團分別由以下各方直接持有：(i)由
國務院國有資產監督管理委員會（「國資委 」）擁有
68.42%；(ii)由國壽投資保險資產管理有限公司（其
由中國人壽保 險（集團 ）公司直接全資擁有，而中
國人壽保險（集團）公司由中國財政部擁有90%權
益及全國社會保障基金理事會擁有10%權益）擁 有
11.21%；(iii)上海久事（集團）有限公司（其由上海
市政府國資委直接全資擁有）擁有10.19%；(iv)中國
國新資產管理有限公司（其由中國國新控股有限責任
公司直接全資擁有，並由國務院最終全資擁有）擁有
5.09%；及(v)中國旅遊集團有限公司（其由國資委直
接全資擁有）擁有5.09%
「東方航空集團實體」 指 中國東航集團及其子公司（就本通函而言不包括本公
司）
「東航金控」 指 東航金控有限責任公司，為中國東航集團的全資子
公司
「東航國際」 指 東航國際控股（香港）有限公司，為東航金控的全資
子公司，亦為本公司的股東及關連人士
「東航租賃」 指 東航國際融資租賃有限公司，於中國（上海）自由貿
易試驗區註冊成立的公司，並由(i)東航金控直接持
有65%；及(ii)東航國際控股（香港）有限公司直接持
有35%，並由中國東航集團最終全資擁有

「東航租賃實體」 指 東航租賃或下屬為融資租賃、經營性租賃安排及銷
售飛機及發動機而成立或將會成立的全資子公司
「中貨航」 指 中國貨運航空有限公司，由(i)東航物流直接持有
83%；及(ii)中遠海運物流有限公司（其由中國遠洋
海運集團有限公司直接全資擁有，並由國務院最終
全資擁有）直接持有17%
「中國商飛」 指 中國商用飛機有限責任公司，為根據中國法律成立
的有限責任公司
「商業保理服務協議」 指 本公司與東航保理於2025年7月4日訂立的商業保理