航天智造:2025年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-050
航天智造科技股份有限公司
2025 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年7月21日下午14:30，会议以现场和网络视频相结合的方式召开。
（2）网络投票时间：2025年7月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年7月21日9:15 -15:00。
2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿
区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。
3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长陈凡章先生。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有409名,代表有表决权的股份396,637,061股,占公司有表决权股份总数的46.9165%，其中：
1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，代表有表决权的股份总数为313,855,153股，占公司有表决权股份总数的37.1246%；
2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共404名，代表有表决权的股份总数为82,781,908股，占公司有表决权股份总数的9.7919%。
（二）中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东405人，代表股份21,568,033股，占公司有表决权股份总数的2.5512%。其中：
1. 通过现场投票的股东2人，代表股份809,879股，占公司有表决权股份总数的0.0958%；
2. 通过网络投票的股东403人，代表股份20,758,154股，占公
司有表决权股份总数的2.4554%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：
议案1.00《关于修订<公司章程>并废止<累积投票制实施细则><控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意392,423,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9378%；反对4,160,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0490%；弃权52,350股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股 ）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
议案2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意392,404,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9328%；反对4,164,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0500%；弃权68,050股（其中，因未投票默认弃权25,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
议案3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意392,426,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9384%；反对4,160,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0489%；弃权50,550股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股 ）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
议案4.00 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意396,096,716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8638%；反对478,095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1205%；弃权62,250股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
议案5.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意392,379,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9266%；反对4,166,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0505%；弃权90,650股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股 ）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%。
议案6.00 《关于修订<募集资金管理规定>的议案》
表决结果：同意392,377,571股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的98.9261%；反对4,170,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0516%；弃权88,650股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股 ）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224%。
议案7.00 《关于修订<关联交易决策管理规定>的议案》
表决结果：同意392,414,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9354％；反对4,170,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0514％；弃权52,350股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师现场见证本次股东大会，并出具了法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1. 公司2025年度第二次临时股东大会决议
2. 北京市康达律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
特此公告。
航天智造科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 21 日